Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) steht unter Beschuss, nachdem Senatorin Cynthia Lummis der Agentur vorgeworfen hat, sie versuche, Beweise für ihre Beteiligung an der von der Krypto-Community als „Operation Chokepoint 2.0“ bezeichneten Sache zu vertuschen.
In einem vernichtenden Brief an den FDIC-Vorsitzenden Marty Gruenberg enthüllte Lummis Whistleblower-Vorwürfe, die Behörde vernichte Dokumente im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten im Bereich digitaler Assets und drohte gleichzeitig den Mitarbeitern, Stillschweigen zu bewahren.
„Diese Aktionen sind illegal und inakzeptabel“, schrieb Lummis und forderte die sofortige Aufbewahrung aller Dokumente, Kommunikationen und Metadaten im Zusammenhang mit digitalen Assets seit Januar 2022.
Sie warnte Grünberg, dass jede Behinderung der Aufsicht durch den Senat zu einer strafrechtlichen Überweisung an das Justizministerium führen würde. In dem Brief werden Vorwürfe dargelegt, dass Mitarbeiter genau überwacht werden, um zu verhindern, dass Informationen an den Senat weitergegeben werden. Berichten zufolge müssen einige Mitarbeiter mit rechtlichen Drohungen rechnen, wenn sie sich zu Wort melden.
Whistleblower, Banken und ein Durchgreifen gegen Kryptowährungen
Der Whistleblower behauptet, er füge dem eisernen Ansatz der FDIC in Bezug auf Krypto eine neue Ebene hinzu. Lummis behauptete, dass Dokumente im Zusammenhang mit mehreren wichtigen Ereignissen – wie der Liquidation der Silvergate Bank und der Aufsicht über die Signature Bank – in Gefahr seien, vernichtet zu werden.
„Sie müssen die Zerstörung von Materialien sofort einstellen und unterlassen“, forderte sie und fügte hinzu, dass eine Einstufung dieser Aufzeichnungen als „vertraulich“ sie nicht vor den Aufsichtsbefugnissen des Senats schützen würde.
In dem Schreiben wurden acht Kategorien von Informationen genannt, die die FDIC aufbewahren muss. Dazu gehören Aufsichtsaufzeichnungen für Banken, die Kryptogeschäfte bedienen, behördenübergreifende Kommunikation über digitale Vermögenswerte und Durchsetzungsmaßnahmen.
Lummis forderte außerdem die Aufbewahrung von Materialien, die bestimmte Begriffe wie „Krypto“, „Bitcoin“, „Ethereum“ und „digitaler Vermögenswert“ enthalten. Diese weitreichende Forderung unterstreicht ihre Frustration über das, was sie als ausweichendes und obstruktives Verhalten der Bundesregulierungsbehörden bezeichnete.
Silvergate und Signature, die beide Dienstleistungen für große Kryptofirmen erbrachten, standen im Mittelpunkt der Spekulationen über regulatorischen Druck. Kritiker argumentieren, dass ihre Zusammenbrüche kein Zufall waren, sondern das Ergebnis einer koordinierten Anstrengung, der Kryptoindustrie den Zugang zum traditionellen Bankwesen abzuschneiden.
Ursprung der Operation Chokepoint 2.0
Operation Chokepoint 2.0 ist ein Begriff, der unter Krypto-Enthusiasten an Bedeutung gewonnen hat. Viele halten es für einen Neustart der Initiative der Obama-Ära, die darauf abzielte, Bankdienstleistungen für Branchen abzuschneiden, die als „hochriskant“ gelten.
Während das ursprüngliche Programm auf Zahltagskreditgeber und Schusswaffenhändler abzielte, konzentrierte sich die Fortsetzung auf Kryptowährungen. Die Vorwürfe von Lummis verleihen der Theorie Gewicht. Sie beschrieb die Maßnahmen der FDIC als Teil einer umfassenderen Anstrengung der Regulierungsbehörden, einschließlich der SEC und der OCC, Kryptounternehmen vom Finanzsystem zu isolieren.
Kritiker sagen, dass diese Agenturen eine abschreckende Wirkung haben, da die Banken aus Angst vor regulatorischen Rückschlägen zu viel Angst haben, mit Krypto-Kunden zusammenzuarbeiten. Der Zeitpunkt dieser Anschuldigungen ist bezeichnend.
Im Zuge der aufsehenerregenden Bankpleiten und der verstärkten Prüfung digitaler Vermögenswerte hat die Kryptoindustrie mit einem von vielen als feindselig empfundenen regulatorischen Umfeld zu kämpfen. Die Zusammenbrüche von Silvergate und Signature waren besonders schädlich, nicht nur für die Unternehmen selbst, sondern auch für die breitere Wahrnehmung der Stellung von Kryptowährungen im Finanzsystem.
Präsident Donald Trump, ein lautstarker Befürworter von Kryptowährungen, hat versprochen, die Operation Chokepoint 2.0 abzuschaffen, wenn er wieder im Amt ist. „Die Kryptoindustrie wird zu Unrecht ins Visier genommen“, sagte er und forderte ein Ende dessen, was er als „koordinierten Angriff auf Innovation“ bezeichnete.
Unterdessen hat die Biden-Regierung die Existenz einer solchen Operation bestritten. Beamte behaupten, dass sich ihre Maßnahmen auf die Betrugsbekämpfung und die Gewährleistung der Finanzstabilität konzentrieren und nicht speziell auf Kryptowährungen abzielen. Doch für viele in der Branche klingen diese Dementis hohl.
Für Lummis und ihre Verbündeten könnte der Einsatz nicht höher sein. Sie warnte, dass auf jeden Versuch, Beweise zu vernichten oder die Aufsicht zu behindern, rasch reagiert werde. „Wenn sich herausstellt, dass Sie oder Ihre Mitarbeiter wissentlich Materialien zerstört oder versucht haben, die Aufsichtsfunktionen des Senats zu behindern, werde ich umgehend eine strafrechtliche Anzeige an das US-Justizministerium erstatten“, schrieb sie.
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