Gestern wurde die Nachricht verbreitet, dass im Rahmen der Untersuchung gegen Polymarket die CFTC auch Coinbase vorgeladen hat.
Dies berichtet Coinbase selbst, die in einer E-Mail an einige ihrer Nutzer mitgeteilt hat, dass das Unternehmen in der Angelegenheit bezüglich Polymarket eine Vorladung erhalten hat.
Es wird auch berichtet, dass die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) mit diesem Zitat allgemeine Informationen über die Kunden angefordert hat, einschließlich Informationen zu den Konten.
Er erwartet daher, dass die Börse in einigen Fällen verpflichtet sein könnte, Informationen zu den Konten einzelner Nutzer als Antwort auf diese Vorladung zu übermitteln, es sei denn, das Unternehmen erhält formell bis zum Geschäftsschluss am 15. Januar 2025 einen Antrag auf Aufhebung oder ein anderes Dokument, das die Weitergabe dieser Informationen verhindert.
CFTC und Polymarket
Die CFTC ist die Regierungsbehörde, die die US-Derivatemärkte reguliert, einschließlich Futures, Swaps und einiger Arten von Optionen.
Es befasst sich auch mit Rohstoffen, im Gegensatz zur SEC, die sich mit Wertpapieren befasst, und die Kryptowährungen werden in den USA tatsächlich als Rohstoffe betrachtet, zumindest die wichtigsten.
Polymarket hingegen ist die größte Krypto-Wettseite der Welt.
Es wurde im Jahr 2020 gestartet und basiert hauptsächlich auf USDC im Polygon-Netzwerk. Es funktioniert, indem es den Austausch von „Aktien“ ermöglicht, die die Wahrscheinlichkeit darstellen, dass in Zukunft bestimmte Ergebnisse eintreten.
Allerdings hat es im Jahr 2022 den Zugang für US-Kunden gesperrt, infolge eines Abkommens mit der CFTC, die das Unternehmen beschuldigte, eine nicht registrierte bull und bear Derivatehandelsplattform zu betreiben.
Das Problem scheint jedoch nicht gelöst zu sein, so dass das Justizministerium immer noch gegen diese Plattform ermittelt, mit dem Vorwurf, dass sie einigen in den USA ansässigen Nutzern das Wetten ermöglicht hat. Insbesondere während der jüngsten Präsidentschaftswahlen verzeichnete sie einen regelrechten Boom.
Die Website wurde später in Frankreich gesperrt, ebenfalls wegen des Angebots von Online-Glücksspielen unter Verstoß gegen die französischen Gesetze.
Die Anschuldigungen gegen den Crypto-Exchange Coinbase
Anscheinend wäre Coinbase nur in die Angelegenheit verwickelt, weil einige Transaktionen von oder zu Polymarket einige ihrer Nutzer betrafen.
Der Punkt ist, dass es den US-Nutzern nicht gestattet sein sollte, Gelder auf dieser Plattform einzuzahlen, und die CFTC untersucht, ob einige US-Nutzer der Exchange dies getan haben.
Coinbase ist die größte Krypto-Börse in den USA.
Die Frage ist rein rechtlicher/regulatorischer Natur, im Sinne, dass das Einzige, dessen Polymarket beschuldigt wird, darin besteht, nicht alle notwendigen Genehmigungen zu haben, um auch in den USA tätig sein zu können.
Es bleibt jedoch eine ernste Angelegenheit, so dass die CFTC sogar die wichtigste US-Börse um Informationen zu den Konten einiger ihrer nationalen Benutzer gebeten hat, denen es möglicherweise gelungen ist, Polymarket unter Verstoß gegen die Vereinbarungen von 2022 zu nutzen.
Zu beachten ist, dass das Unternehmen hinter Polymarket seinen Sitz in New York hat.
CFTC: die Zweifel an Polymarket
Neben den rein rechtlichen Fragen hat jemand auch einige Zweifel an der korrekten Funktionsweise von Polymarket geäußert.
In Wirklichkeit betreffen die Zweifel die Möglichkeit, dass einige der Wettmärkte, die von der Plattform gehostet werden, manipuliert werden könnten.
Dies ist ein wiederkehrender Zweifel an den Kryptomärkten, und tatsächlich ist es weithin bekannt, dass einige Märkte zu bestimmten Zeiten manipuliert werden können.
Insbesondere wenn es auf einem Kryptomarkt wenig Liquidität gibt, ist es überhaupt nicht schwierig, die Preise künstlich in die Höhe zu treiben, um die „polli“ anzulocken, kurz bevor große Beträge zu erhöhten Preisen verkauft werden, was den Markt zum Einsturz bringt.
Allerdings sind die Beträge, die bei Polymarket auf die wichtigsten Wetten gesetzt werden, mittlerweile so hoch, dass sie nur schwer manipulierbar sind.
Das VPN
Die Tatsache ist jedoch, dass es mit einem gewöhnlichen VPN (Virtual Private Network) überhaupt nicht schwierig ist, die korrekte Geolokalisierung des Nutzers zu verhindern.
Mit anderen Worten, ein gewöhnlicher US-Nutzer könnte ein VPN verwenden, um sich mit Polymarket zu verbinden, ohne dass die Plattform bemerkt, dass er sich aus den USA verbindet.
Die Lösung wäre, ein genaues und korrektes KYC durchzuführen, um nicht nur zu identifizieren, von wo aus sich der Nutzer verbindet, sondern auch, ob er offiziell in den USA ansässig ist oder nicht. Die Börsen wie Coinbase verwenden beispielsweise diese Methode, um das Wohnsitzland ihrer Nutzer zu identifizieren.
Polymarket ist eine zentralisierte Plattform, daher könnte sie theoretisch mit KYC fortfahren, auch wenn es heutzutage nicht mehr so schwierig ist, in den Besitz von gefälschten oder anderen Personen gehörenden Dokumenten zu gelangen, mit denen man sich unter einem anderen Namen und einer anderen Wohnadresse registrieren kann.
Der unglaubliche Erfolg der Wetten auf die US-Präsidentschaftswahlen auf Polymarket deutet tatsächlich darauf hin, dass viele US-Nutzer möglicherweise in der Lage waren, die Plattform zu nutzen.
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