Alexei AndriuninGründer der Krypto-Börse Gotbitwurde aus Portugal in die USA ausgeliefert und erschien vor dem Bundesgericht in Boston. Ihm, Gotbit und zwei weiteren seiner Direktoren, Fedor Kedrov und Qawi Jalili, wird Marktmanipulation und betrügerische Verschwörung vorgeworfen.
Gotbit: der Gründer der Krypto-Börse wird jetzt in den USA vor Gericht gestellt
Alexei AndriuninGründer des Crypto-Exchanges Gotbit, wurde am 25. Februar in die USA ausgeliefertnachdem er seit dem 8. Oktober 2024 in Portugal in Haft war.
Nun ist Andriunin vor dem Bundesgericht in Boston erschienen und ihm wurde die Inhaftierung bis zur nächsten Anhörung angeordnet.
DerVorwurf gegen ihnsowie gegen Gotbit und zwei weitere Direktoren Fedor Kedrov und Qawi Jalili, ist Marktmanipulation und Drahtbetrug.
Es handelt sich um eine echte Strafvereinbei der Andriunin, der 26-jährige Russe mit Wohnsitz in Portugal, eine entscheidende Rolle gespielt hätte.
Und tatsächlich, zwischen 2018 und 2024hätte der bekannte „market maker“ von Gotbit Marktdienstleistungen zur Manipulation bereitgestellt, um ein künstliches Handelsvolumen für verschiedene Kryptowährungsunternehmen zu schaffeneinschließlich solcher in den Vereinigten Staaten.
In einem Interview mit Andriuin aus dem Jahr 2019 hätte der CEO und Gründer von Gotbit genau beschrieben, wie er einen Code für den „wash trade“ von Kryptowährungen entwickelt hat. Im Grunde hätte dieser Code das Handelsvolumen künstlich aufgebläht, um Kryptowährungen auf CoinMarketCap gelistet zu bekommen und auf größeren Krypto-Börsen gehandelt zu werden.
Sowohl Andriunin als auch Jalili (Verkaufsleiter von Gotbit) und Kedrov (Leiter des Market Making bei Gotbit) hätten diese Taktiken des Wash-Tradings potenziellen Kunden vermarktet.
Jedenfalls hätte Gotbit Wash-Trading-Operationen im Wert von Millionen von Dollar im Auftrag der Kunden durchgeführt und Dutzende Millionen Dollar an Einnahmen im Zusammenhang mit diesen betrügerischen Dienstleistungen erhalten. Andriunin hätte Millionen von Dollar an Gotbit-Einnahmen auf sein persönliches Konto bei Binance überwiesen.
Gotbit: der Gründer der Krypto-Börse riskiert bis zu 20 Jahre Gefängnis
Hinter den aktuellen Anschuldigungen gegen den Gründer und die beiden Direktoren von Gotbit stehen die entsprechenden Strafen.
Und tatsächlich, wegen Computerbetrugs könnten die Angeklagten bis zu 20 Jahre Haft riskierenbis zu drei Jahre Bewährung
In Bezug auf die kriminelle Vereinigungdie auf Marktmanipulation und Computerbetrug abzielt, beträgt die Strafe bis zu fünf Jahre Gefängnisbis zu drei Jahre Bewährung.
In beiden Fällen steht auch eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar oder das Doppelte des Gewinns oder des Bruttoverlusts der Straftat, Rückerstattung und Einziehung im bull.
Der vorliegende Fall bezieht sich auf das Geschehene im vergangenen Oktober 2024, als die US-Regierungsbehörde ein gefälschtes Token erstellt hatte, um einige bull und bear crypto-Betrügereien aufzudecken.
In der Praxis hatte Nextravaidas Krypto-Unternehmen der Strafverfolgungsbehörden, und sein gerade eingeführtes ERC-20-Token einige Trader kontaktiert, um den Markt zu manipulieren, und diese hätten dem zugestimmt.
Aus den verschiedenen Gesprächen sind 18 Einheiten (3 Krypto-Unternehmen und 15 Einzelpersonen) hervorgegangen, die dann angeklagt wurdeninternational operiert zu haben, um Investoren mit weitverbreiteten Manipulationen auf den Krypto-Märkten zu betrügen.
Die drei Gesellschaften waren Gotbit Consulting LLC, ZM Quant Investment Ltd und CLS Global FZC, LLC. Unter den 15 Personen tauchen dann Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov und Qawi Jalil von Gotbit auf.
Die Technik des Wash-Trading
Im Allgemeinen ist der Wash-Trading per Definition eine Technik der Marktmanipulation.
Im Speziellen agieren die Plattformen gleichzeitig, indem sie viele Kryptos verkaufen und kaufen, und erhöhen so die Volumina auf den Börsen, erscheinen in den Augen Dritter als eine gültige Plattform, wo es viel Aktivität und Liquidität gibt.
Bereits im fernen 2019 hatte die Technik des Waschenhandel Satz sich im Kryptowährungssektor auszubreiten.
Und tatsächlich hatte eine neue Forschung aus jener Zeit 24 Austausch analysiert und gezeigt, dass nur 4 ehrlich waren, wenn es darum ging, ihre echten Volumina ihrer eigenen Plattformen anzugeben.
Im Gegenteil, 10 Börsen hätten ihre Volumen bis zu 70% gefälscht und weitere 10 hätten weniger als 50% gefälscht.
Diese Forschung hat ganze 24 Börsen analysiert, von denen nur 4 ehrlich erscheinen, wenn sie die echten Volumina ihrer Plattformen angeben; ganze 10 Börsen haben hingegen ihre Volumina bis zu 70% gefälscht, während die restlichen 10 weniger als 50% gefälscht haben:
Diese Forschung hat ganze 24 Börsen analysiert, von denen nur 4 ehrlich erscheinen, wenn sie die echten Volumina ihrer Plattformen angeben; ganze 10 Börsen haben hingegen ihre Volumina bis zu 70% gefälscht, während die restlichen 10 weniger als 50% gefälscht haben:
Das wash trading wurde in den meisten Gerichtsbarkeiten als illegal angesehen.
Diese Forschung hat insgesamt 24 Börsen analysiert, von denen nur 4 ehrlich erscheinen, wenn sie die tatsächlichen Volumina ihrer Plattformen angeben; ganze 10 Börsen haben hingegen ihre Volumina bis zu 70% gefälscht, während die restlichen 10 weniger als 50% gefälscht haben:
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