Nachdem ein brasilianischer Staatsbürger aus der Schweiz ausgeliefert worden war, ist er vor dem US -Bezirksgericht in Seattle aufgetaucht, um im Zusammenhang mit einem Bitcoin -Investment -Betrug von 290 Millionen US -Dollar Anklage zu erheben. Das US-Justizministerium erklärte in einer Presseerklärung, dass Douver T. Braga in eine nicht schuldige Klage gegen eine Anklage gegen 13 Punkte eingetreten sei, die Verschwörungs- und Kabelbetrugskosten im Zusammenhang mit dem Betrug des Trade Coin Club (TCC) umfasst.
Ein internationales Krypto -Ponzi -Schema
Der 48-jährige Braga wird beschuldigt, zwischen 2016 und 2021 in Florida in Florida geleitet zu werden. Mit einem einzigartigen Bitcoin-Handelsprogramm, der Plattform, die angeblich in Belize ansässig ist Belohnungen. Die Ermittler stellten jedoch keinen Beweis dafür, dass eine solche Plattform existierte.
Nach Gerichtsakten gaben die Anleger TCC mehr als 82.000 Bitcoins (BTC), die auf dem Höhepunkt des Betriebs über 290 Millionen US -Dollar wert waren. Braga hat angeblich mindestens 50 Millionen US -Dollar an Bitcoin unterbrochen, anstatt sich für einen rechtmäßigen Handel zu beteiligen, und verlegte das Geld auf Konten, die er zwischen Dezember 2016 und Juli 2019 kontrollierte.
Steuerhinterziehung, Betrug und rechtliche Auswirkungen
Laut US -Anwalt Teal Luthy Miller war der Plan ein konventionelles Ponzi -Programm, bei dem Geld von neueren Teilnehmern zur Bezahlung früherer Investoren verwendet wurde. Während des gesamten Jahres 2017 führte Braga Gespräche in Thailand, Nigeria und Macau, um TCC weltweit zu bewerben.
Bis Ende 2017 beschweren sich die Anleger, sich über Auszugsprobleme zu beschweren. Mehrere Investoren, darunter auch diejenigen im Bundesstaat Washington, wurden betroffen, als TCC im Januar 2018 seine US -Operationen schloss und Benutzerkonten beendete.
Darüber hinaus beanspruchen die Staatsanwälte eine erhebliche Steuerhinterziehung und enthüllen die unterberichtete Hochkryptowährungseinnahmen von Braga:
- 2017: Einerträge in Höhe von 152.298 USD nach Erhalt von 30,5 Mio. USD in Bitcoin.
- 2018: meldete 73.473 US -Dollar und erhielt Bitcoin 13,1 Millionen US -Dollar.
- 2019: Nach Erhalt von Bitcoin in Höhe von 10 Millionen US -Dollar in Höhe von 72.870 USD.
Braga könnte zu bis zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt werden, wenn sie 12 Fälle von Drahtbetrug und eine Verschwörung für die Begehung von Drahtbetrug für schuldig befunden werden.
Das Vorgehen gegen Krypto -Betrug weltweit
Diese Untersuchung ist ein Bestandteil einer verstorbenen globalen Anstrengung zur Bekämpfung von Bitcoin-Betrug.
Eine mit dem Rainbowex Trading Ponzi -Programm in Verbindung stehende USDT -Brieftasche wurde von den argentinischen Behörden im Dezember 2024 beschlagnahmt, und andere Brieftaschen und Bankkonten von Kryptowährungen und Bankkonten wurden ebenfalls eingefroren.
Nachdem ein 15 -Millionen -Dollar -Bitcoin -Ponzi -Programm gemeistert war, wurde der 86 -jährige Anwalt von Kalifornien, David Kagel, zu fünf Jahren Bewährung verurteilt und im Oktober 2024 gezwungen, 13,94 Millionen US -Dollar Rückerstattung zu zahlen.
Diese Anklagen zeigen, wie sich die Strafverfolgungsbehörden mehr auf Finanzverbrechen konzentrieren, die Kryptowährungen betreffen, wobei die modernsten Tracking-Tools und die internationale Zusammenarbeit mit falschen Vermögenswerten und Straftätern eingesetzt werden.
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