Der Betreiber des Krypto-Mixing-Tools Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, wurde zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er 400 Millionen US-Dollar an Krypto für Kriminelle gewaschen hatte. Die Verurteilung erfolgte im Anschluss an ein Geschworenenverfahren im März, in dem Sterlingov in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden wurde, darunter Geldwäsche und Betrieb eines nicht registrierten Geldtransferunternehmens.
Der US-Bezirksrichter für Washington, Randolph Moss, verkündete das Urteil und ordnete gleichzeitig die Einziehung von Sterlingovs Vermögenswerten im Wert von 395 Millionen US-Dollar an, darunter Bitcoin im Wert von 103 Millionen US-Dollar. Nach Angaben des US-Justizministeriums ist Bitcoin Fog der am längsten laufende Mixer, den es seit 2011 gibt.
Das DOJ behauptet, dass Sterlingov, ein russischer und schweizerischer Staatsbürger, an den Operationen von Bitcoin Fog beteiligt war. Es heißt auch, dass die meisten der 1,2 Millionen BTC, die zwischen 2011 und 2021 über den Mixer gewaschen wurden, von Darknet-Marktplätzen stammten.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco sagte, die Verurteilung unterstreiche den Wunsch der Behörde, gegen kriminelle Netzwerke vorzugehen, die es schlechten Schauspielern ermöglichen, sich zu entfalten.
Sie sagte:
„Roman Sterlingov betrieb den am längsten bestehenden Bitcoin-Geldwäschedienst im Darknet, und heute hat er den Preis dafür bezahlt. In den tiefsten Winkeln des Internets bot er Kriminellen aller Couleur, vom Drogenhändler bis zum Identitätsdieb, ein Zuhause, um Hunderte Millionen Dollar an illegalen Erträgen zu lagern.“
Unterdessen stellte der stellvertretende FBI-Direktor David Sundberg fest, dass das Urteil eine Warnung vor allen Cyberkriminalität sei. Er fügte hinzu, dass das FBI alle notwendigen Instrumente einsetzen und alle seine Partnerschaften nutzen werde, um cyberkriminelle Netzwerke zu zerstören und diejenigen, die kriminelle Aktivitäten ermöglichen, vor Gericht zu stellen. An den Ermittlungen gegen Sterlingov war auch der Internal Revenue Service (IRS) beteiligt.
Der Satz von Sterlingov rückt Chainalysis-Tools ins Rampenlicht
Trotz der scheinbar harten Strafe entging Sterlingov der vom Staatsanwalt geforderten Höchststrafe. Der Staatsanwalt hatte eine 30-jährige Haftstrafe gefordert und verwies auf das Ausmaß des Verbrechens und die Tatsache, dass Sterlingov unter Eid gelogen hatte, was den Betrieb des Mixing-Dienstes oder das Verdienen von Geld damit angeht.
Unterdessen forderte Sterlingovs Anwalt Tor Ekeland eine Höchststrafe von siebeneinhalb Jahren und wies darauf hin, dass es keine direkten Beweise dafür gebe, dass sein Mandant Bitcoin Fog betrieben habe. Sterlingov hatte während des gesamten Prozesses darauf bestanden, dass er nur ein Benutzer von Bitcoin Fog sei.
Das Urteil hat das Interesse der freiberuflichen Journalistin Lola L33tz geweckt, die es für einen Justizirrtum hält. L33tz behauptet, dass der Fall ein Beispiel für den Kampf der US-Regierung gegen die finanzielle Privatsphäre sei, und weist darauf hin, dass den Chainalysis-Tools, die Staatsanwälte bei Ermittlungen verwenden, nicht völlig vertrauenswürdig sei und sie daher nicht ausreichen, um eine Person zu mehr als einem Jahrzehnt Gefängnis zu verurteilen.
L33tz verweist auf die Aussage von JW Verret, einem forensischen Buchhalter, der im Prozess als Sachverständiger für Sterlingov fungierte. Verret wies darauf hin, dass es keine forensischen Beweise gebe, die Sterlingov mit der Operation von Bitcoin Fog in Verbindung bringen, und dass in der Vorverhandlung keine Angaben zu 19.939 BTC gemacht wurden, angeblich dem Erlös aus der Straftat. Auch andere Experten stellten die Tools von Chainalysis in Frage und wiesen auf die wahrscheinlichen Ungenauigkeiten hin.
Sie sagte:
„Die Regierung beschlagnahmt jetzt die wenigen Bitcoins, die er noch hat, während die Milliarden Dollar, die er angeblich durch den Betrieb von Bitcoin Fog verdient hat, weiterhin unberücksichtigt bleiben.“
Der Richter und die Staatsanwälte waren jedoch mit dieser Argumentation nicht einverstanden. Auch Chainalysis verteidigte seine Tools und stellte fest, dass die Zurückweisung der Argumente der Verteidigung gegen die Zulässigkeit von Analysebeweisen durch das Gericht einen weiteren Vorrang für die Zulässigkeit von mit dem Chainalysis-Tool gesammelten Beweisen darstelle.
Der Bitcoin-Fog-Satz ist eine Warnung für andere Krypto-Mixer
In seinem Urteil stellte Richter Moss fest, dass eine lebenslange Haftstrafe angesichts der begangenen Verbrechen zu hart wäre. Er betonte jedoch, dass das Urteil eine abschreckende Wirkung auf die Kryptoindustrie habe, die seiner Meinung nach eine schlechte Bilanz bei der Einhaltung von Vorschriften habe.
Viele Mitglieder der Krypto-Community haben dies aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass die US-Behörden eine klare Botschaft an die Mixer senden.
Krypto-Podcaster Mario Nawfal sagte:
„Das ist nicht nur ein Schlag aufs Handgelenk – es ist eine klare Botschaft an die Mixer: Spielen Sie zwielichtig, zahlen Sie viel.“
Interessanterweise wurden einige Gründer von Krypto-Mixern verhaftet und warten in den USA auf ihren Prozess. Die Liste umfasst die Gründer von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, sowie den Mitbegründer der Samourai-Wallet, Keonne Rodriguez, und den CTO des Mixers, William Hill.
Beide Mixer haben mehr Transaktionen verarbeitet als Bitcoin Fog, was Bedenken hinsichtlich möglicher Gefängnisstrafen für diejenigen aufkommen lässt, die mit ihnen in Verbindung stehen, wenn sie für schuldig befunden werden.
Dieser Beitrag ist ein öffentlicher RSS Feed. Sie finden den Original Post unter folgender Quelle (Website) .
Unser Portal ist ein RSS-Nachrichtendienst und distanziert sich vor Falschmeldungen oder Irreführung. Unser Nachrichtenportal soll lediglich zum Informationsaustausch genutzt werden. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind nicht als solche gedacht. Die Informationen sind allgemeiner Natur und dienen nur zu Informationszwecken. Wenn Sie Finanzberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie den Rat von einem qualifizierten Finanzberater einholen. Kryptohandel hat ein großes Handelsrisiko was zum Totalverlust führen kann.
