Der frühere CEO von Genesis, Michael Moro, wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission im Rahmen einer Klage im Jahr 2023 gegen seine Muttergesellschaft Digital Currency Group mit Sanktionen belegt
Die Digital Currency Group, ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Investmentkonglomerat, hat mit der SEC eine Vergleichsvereinbarung über 38 Millionen US-Dollar wegen Irreführung von Anlegern über Risiken im Zusammenhang mit dem inzwischen aufgelösten Hedgefonds Three Arrows Capital getroffen.
Gerichtsdokumente, die am Freitag, dem 17. Januar, eingereicht wurden, behaupten, dass DCG Investoren über Genesis Global Capital, LLC, seine Tochtergesellschaft für Krypto-Kredite, in die Irre geführt hat.
Die SEC behauptete, dass GGC und DCG bei einem Schuldschein in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar zusammengearbeitet hätten, um die Bilanz des Kreditgebers künstlich aufzublähen. Genesis-Investoren waren sich der Note im Jahr 2022 nicht bewusst, da sie laut SEC gegen Bundesvorschriften verstößt.
Durch die Ausführung der Schuldverschreibung zur Schaffung eines positiven Eigenkapitals in der Bilanz ohne Offenlegung der Bedingungen der Schuldverschreibung gegenüber GGC-Investoren konnten Digital Currency Group und GGC verschleiern, wie und ob Digital Currency Group eingegriffen hatte, um die durch den TAC-Ausfall verursachten Probleme zu beheben.
Einreichung bei SEC-Gericht
Der frühere CEO von Genesis, Michael Moro, erklärte sich bereit, 500.000 US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen zu zahlen, um die Vorwürfe zu begleichen. Den Angeklagten wurde außerdem befohlen, weitere Verstöße gegen Bundesvorschriften zu unterlassen.
Genesis meldete im Jahr 2023 Insolvenz an und gab Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu 10 Milliarden US-Dollar und über 100.000 Gläubiger bekannt. Den Gerichtsakten zufolge schuldeten Top-Gläubiger wie Gemini und VanEck zusammen 3 Milliarden US-Dollar.
Die Aufsichtsbehörden verfolgen DCG und seine Tochtergesellschaften seit 2023 aufgrund weit verbreiteter Branchenversagen im Jahr 2022. Der New Yorker Generalstaatsanwalt beschuldigte DCG, Genesis und die Krypto-Börse Gemini, 29.000 Anleger über das Earn-Programm von Gemini um 1 Milliarde US-Dollar betrogen zu haben. Genesis hatte zuvor einer SEC-Vereinbarung in Höhe von 21 Millionen US-Dollar im Gemini-Earn-Rechtsstreit zugestimmt.
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