Das US -Justizministerium hat Krypto in Höhe von über 200.000 US -Dollar von Adressen, die mit der Finanzierung von Terrorismus verbunden sind, abgefangen. Die Krypto-Fonds zielten darauf ab, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) zugute kommen.
Das US -Justizministerium kündigte an, dass ein Terrorismusfinanzierungssystem unterbrochen wurde und 200.000 US -Dollar an Krypto -Vermögenswerten verfolgt und beschlagnahmt wurde. Die Mittel waren für Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) bestimmt und waren Teil einer breiteren Spendenanstrengung über mehrere Kanäle. Die mutmaßlichen Gruppen -Chats präsentierten Krypto -Adressen für die direkte Spende, ein Programm, das in der Vergangenheit zu mehreren Vermögenswerten gefriert hat.
Der jüngste Fall der Kryptofinanzierung wurde vom FBI Albuquerque Field Office und der FBI -Abteilung für Terrorismusbekämpfung und Cyber -Abteilung untersucht. Die neue Kampagne gegen Terrorismusfinanzierung steht unter der Leitung des neuen US -Generalstaatsanwalts Pam Bondi. Die Untersuchung stützte sich auf Leads aus vertraulichen menschlichen Quellen.
Die Spendenaktion, die als Hamas identifiziert wurden, erhielten seit Oktober 2024 einen Umsatz von 1,5 Mio. USD und flossen in die Brieftaschen.
„Die Hamas hat mehr als eine Million Dollar gesammelt und gewaschen, um ihren terroristischen Betrieb zu unterstützen, aber durch unsere Untersuchung verfolgte das FBI diese Fonds.„Sagte der stellvertretende Direktor David J. Scott von der Abteilung für Terrorismusbekämpfung der FBI.
„Die Störung der Finanzierungsmechanismen und die Beschlagnahme von Kryptowährung aus der Hamas ist eines der vielen Werkzeuge des FBI, die wir im Kampf gegen den Terrorismus verwenden Acts “, sagte er.
Die Summen sind im Vergleich zur Fiat -Finanzierung relativ gering, aber die US -Behörden verfolgen alle möglichen Finanzierungskanäle. Das beschlagnahmte Vermögen störte auch alle Kommunikation und Spendenaktion.
Fundraising -Adressen über Telegramm verteilt
Die Adressen für Terrorismusfinanzierung Verbreiten Sie sich über Gruppen -Chats auf verschlüsselten Kommunikationsplattformen. Das Fundraising stützte sich auf eine rotierende Liste von mindestens 17 Brieftaschen, wo Anhänger spenden konnten. Einige der Nachrichten verbreiteten sich jedoch auf Telegramm, vorerst die Liste der Brieftaschen und Adressen
Die Ablagerungen wurden dann durch Krypto -Austausch und Mischtransaktionen sowie durch OTC -Makler gewaschen. Mit diesem System wurden mehr als 1 Mio. USD gesammelt und gewaschen. Beschlagnahmte Brieftaschen enthalten rund 89.900 US -Dollar verbleibende Vermögenswerte, wobei drei zusätzliche Konten 111.500 US -Dollar enthalten. Die Konten wurden in den Namen palästinensischer Personen in der Türkei oder in anderen Ländern registriert.
Zuvor hat Eliptic Hamas-bezogene Adressen mit bis zu bis zu $ 7,7m im Umsatz. In den letzten Jahren hat potenzielle Krypto -Spenden von Terroristen die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen und gezeigt, dass Crypto insgesamt der kleinste Finanzierungskanal war. Blockchain -Rückverfolgbarkeit und die Unterstützung des Austauschs trugen jedoch dazu bei, nicht nur Fonds, sondern auch involvierte Personen zu verfolgen.
Die Adressen werden aufgrund ihrer sensiblen Natur nie öffentlich angezeigt und von regelmäßigen Ermittlern auf Ketten verfolgt. Die Mittel wurden an Ethereum, BNB Smart Chain und Tron Wallets geschickt, und einige der Spenden wurden über Dogecoin (DOGE) geführt. Es gab frühere Fälle, in denen Tron für Spenden verwendet wurde.
Eins Adresse In BTC enthält nur 49,75 USD zu einer Spendenaktion. Die Adresse hat die Münzen lange Zeit nicht verschoben und hat nur begrenzte Aktivitäten. Insgesamt können selbst detaillierte Untersuchungen die Kryptofonds nicht abfangen, die sich zum Einfrieren zu schnell bewegen. Darüber hinaus sind nicht alle Protokolle in der Lage oder bereit, den Behörden zu helfen.
Im Laufe der Zeit hat Telegram mehrere Kanäle verboten, die verdächtigt werden, die Finanzierung von Terrorismus zu organisieren. Gruppenmotivgruppen sind wieder aufgetaucht und veröffentlichen Inhalte frei. In früheren Finanzierungsfällen erhielten die Kanäle hauptsächlich kleine Spenden, da einige der bekannten Brieftaschen minimale Krypto-Mengen enthielten. Die jüngste Störung eines Finanzierungssystems ist nur ein kleiner Teil von krypto basierten illegalen Aktivitäten.
Cryptopolitan Academy: Kurz kommen
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/us-justice-department-seiz-over-200k-in-cryptocurrency-intedd-for-trorism-financing/
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