- Das US -Gericht hat eine Geldstrafe von CLS Global 428.000 US -Dollar bestraft und es 3 Jahre lang für 80.000 Waschhandel verboten.
- Wahrzeichen der Blockchain -Transparenz markiert härtere Defi -Durchsetzung.
- Markiert die laufenden Marktmanipulationsrisiken und den wachsenden regulatorischen Druck auf Kryptounternehmen.
Ein US-Bundesgericht hat am Donnerstag eine Geldstrafe von Kryptowährungsdienstleistungen CLS Global 428.000 US-Dollar belegt und das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen für schuldig befunden, ein umfangreiches Waatshandelssystem für die Manipulation von Märkten zu verarbeiten.
Das Urteil erreichte am 2. April in Boston Bars CLS Global Offering Services in den USA für eine dreijährige Probezeit. Der Fall ist ein wesentlicher Schritt zu engen Vorschriften in dezentralen Finanzmitteln, dh auf der Blockchain, in der Anonymität immer zum Verbergen schlechter Schauspieler verwendet wurde.
In einer Erklärung sagte das US -Justizministerium (DOJ), dass CLS Global den Slick- oder Waschhandel auf Uniswap, einem der größten dezentralen Börsen, zugegeben habe. Einer von ihnen war eines von drei Unternehmen, die sich bereit erklärt hatten, betrügerische Geschäfte im Namen von ‚Nexfundai‘ zu betreiben, einem fiktiven Token, der im Mai 2024 auf der Ethereum -Blockchain als Teil des breiteren Stachelopers des FBI herausgegeben wurde.
CLS Global führte 80.000 Waschhandel durch
CLS Global wurde verantwortlich für die Verwendung automatisierter Handelsalgorithmen, um sich zwischen mehreren Geldbörsen selbst zu selbst zu verfahren, so Zwischen Februar und September 2021 führte das Unternehmen mehr als 80.000 WAH -Geschäfte aus, um zu sehen, dass das Interesse an seiner Münze höher ist als tatsächlich, um ahnungslose Investoren zu täuschen.
Die Einreichungen zeigten auch, dass CLS Global und seine US -amerikanische Tochtergesellschaft Clarity Ventures die Exchange -Betreiber in Bezug auf ihre Handelspraktiken betrieben haben. Im September 2024 wurde dieses Unternehmen offiziell wegen einer Anzahl von Verschwörungen zur Begehung von Marktmanipulationen und Drahtbetrug und einer separaten Anzahl von Drahtbetrug angeklagt.
Wash Trading ‚Undermines Trust auf den Markt und schadet sowohl Investoren als auch legitime Marktteilnehmer, sagte Ian McGinley, Direktor für Durchsetzung bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Dieser Fall zeigt, dass die CFTC eine solche Manipulation nicht zulässt, egal wo ein Unternehmen Geschäfte macht.
Illegal auf den Finanzmärkten, wie bei anderen Märkten, ist der Waschhandel, bei dem ein Unternehmen sowohl Käufer als auch Verkäufer für ein gefälschtes Volumen fungiert, besonders schwer an dezentralen Börsen (DEXS) zu erkennen. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Plattformen verfügen DEXs nicht über die Bestellbücher, sondern verwenden das automatisierte Market Maker -Modell (AMM), das die Liquiditätspools nutzt, um diese Lücke zu schließen, sodass diese Lücken weiterhin gefunden werden.
Markthersteller wirken sich auf die Volatilität des Kryptomarktes aus
CLS Global Case zeigt zunehmende Befürchtungen, dass Markthersteller eine wichtige Rolle auf dem sehr volatilen Kryptomarkt spielen. Viele der Unternehmen, die den US -Märkten Markthersteller und Liquidität anbieten, sind für einen Großteil der Integrität des Marktes verantwortlich. Einige jüngste Skandale deuten jedoch darauf hin, dass einige dieser Unternehmen absichtlich mehr tun können, um die Preise zu deprimieren als zu stabilisieren.
Während im Jahr 2023 versuchte der bankrotte Krypto -Kreditgeber Celsius, versuchten die Führungskräfte, Celsius ’native Tokenbewertung mit dem Markthersteller Wintermute aufzublasen. Vor fast einem Jahr hat Binance einen Mitarbeiter aufgrund seiner Entdeckung im Mai 2024 der Marktmanipulation mit DWF -Labors, einem riesigen Markthersteller, vorgeworfen Diese Ansprüche wurden von DWF Labs abgelehnt.
Systemische Probleme in Krypto gehen über Einzelunternehmen hinaus. Die Gründer von Empiresx wurden angewiesen, Betrug mit 130 Millionen US -Dollar zu zahlen, während die Chainalysis im Jahr 2024 einen Waschhandel in Höhe von 2,57 Milliarden US -Dollar meldete, hauptsächlich auf DEXs mit AMM -Systemen. Die Verurteilung von CLS Global markiert die erste erfolgreiche Strafverfolgung von Krypto -Manipulationen, die eine neue Ära der Durchsetzung mit Blockchain -Transparenz und gezielten Stacheloperationen signalisiert.
Beamte warnen, dass die Prüfung nur dann wachsen wird, wenn sich die sich dezentrale Finanzierung entwickelt und reift. Auch wenn dies das dezentralste und komplexeste Ding ist, das jemals hergestellt wurde, ist Betrug immer noch Betrug, sagte McGinley. Die Entscheidung des Gerichts wurde bisher von CLS Global nicht öffentlich kommentiert.
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