Die US-Regierung hat 18 Einzelpersonen und Unternehmen wegen Betrugs und Marktmanipulation in der Kryptoindustrie angeklagt.
In Boston wurden die Anklagen gegen Führungskräfte von vier Kryptowährungsfirmen und vier Finanzdienstleistungsunternehmen, die als „Market Maker“ bekannt sind, aufgehoben.
Diesen Market Makern wird zusammen mit Mitarbeitern der Kryptofirmen die Inszenierung eines massiven Betrugs vorgeworfen, bei dem es um die Manipulation der Preise von Kryptotokens durch eine Reihe von Scheingeschäften, sogenannte Wash Trades, ging.
Betrügerische Handelstaktiken und Pump-and-Dump-Systeme
Vier der Angeklagten haben sich bereits schuldig bekannt, ein weiterer Angeklagter hat sich bereit erklärt, dasselbe zu tun. Inzwischen wurden drei weitere Angeklagte in Texas, Großbritannien und Portugal festgenommen.
Bisher haben die Behörden Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und viele Bots außer Gefecht gesetzt, die für die Durchführung von Wash-Trades in Millionenhöhe mit etwa 60 verschiedenen Token verantwortlich waren.
Den Anklageunterlagen zufolge haben die beschuldigten Unternehmen betrügerische Praktiken angewendet, um den Wert ihrer Token in die Höhe zu treiben.
Nachdem die Preise dieser Token künstlich in die Höhe getrieben wurden, verkauften die Beklagten ihre Bestände zu den höheren Preisen in einem sogenannten „Pump-and-Dump“-System.
Eines der größten an diesem Betrug beteiligten Unternehmen, Saitama, hatte zeitweise einen Marktwert in Milliardenhöhe.
Einer der Market Maker, der bereits zugestimmt hat, sich schuldig zu bekennen, angeblich beschrieb die Strategie einem potenziellen Kunden und erklärte, dass ihr Ziel auf dem Sekundärmarkt darin bestehe, Käufer anzulocken, die nicht wussten, dass sie betrogen wurden.
Der Market Maker erklärte, dass sie, um Gewinn zu erzielen, andere Käufer dazu bringen müssten, Geld zu verlieren.
ZM Quant, CLS Global und MyTrade sowie ihre Mitarbeiter wurden des Wash-Tradings und der Verschwörung zum Wash-Trade-Token angeklagt, die von NexFundAI erstellt wurden.
NexFundAI war ein gefälschtes Kryptounternehmen und ein Token, das vom FBI gegründet wurde, um den betrügerischen Markt zu infiltrieren.
Ein vierter Market Maker, Gotbit, wurde zusammen mit seinem CEO und zwei Direktoren ebenfalls wegen der Durchführung einer ähnlichen Operation angeklagt.
NexFundAI und Gotbits Zwielichtigkeit
Diese Untersuchung ist das erste Mal, dass Strafverfolgungsbehörden eine von der Regierung geschaffene Kryptowährung nutzen, um Betrüger zu fangen.
Die Angeklagten wussten nicht, dass sie es mit einer Regierungsmanipulation zu tun hatten, und nutzten angeblich die gefälschte Kryptowährung zur Durchführung ihrer Pläne.
Joshua Levy, der amtierende US-Staatsanwalt für den Bezirk Massachusetts, erklärte, dass Wash-Trading auf den traditionellen Finanzmärkten seit Jahren illegal sei und dass diese Vorschriften auch für Krypto gelten.
Er fügte hinzu:
„Diese Anschuldigungen sind auch eine deutliche Erinnerung daran, wie wachsam Online-Investoren sein müssen und dass es von entscheidender Bedeutung ist, seine Hausaufgaben zu machen, bevor man in die digitale Welt vordringt.“ Wer darüber nachdenkt, in die Kryptowährungsbranche zu investieren, sollte verstehen, wie diese Betrügereien funktionieren, damit er sich schützen kann.“
Das FBI leitete die Ermittlungen unter dem Motto „Operation Token Mirrors“. Special Agent Jodi Cohen sagte:
„Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Wendung der Finanzkriminalität der alten Schule. Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu stellen.“
Interessanterweise warnte der On-Chain-Ermittler ZachXBT die Community erst vor einem Jahr davor, sich vor Projekten im Zusammenhang mit Gotbit zu hüten, da einige durchgesickerte Berichte einige „höchst fragwürdige Dienstleistungen angeboten.“
Ihm zufolge behauptet Gotbit: „In den ersten Minuten der Preisfindungsphase werden wir den Preis auf das Zehnfache erhöhen, um FOMO zu schaffen und so viel Kaufkraft wie möglich zu sammeln, um extreme Xs zu erreichen und in der nächsten Phase die maximale Anzahl an Token zu verkaufen.“ Spitze“
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