Ein südasiatischer Mann wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil er einige hundert Coinbase-Nutzer mit einer betrügerischen Kopie der Website der Kryptowährungsbörse um 20 Millionen US-Dollar betrogen hatte.
In einer Erklärung vom 17. Oktober sagte die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von North Carolina, dass Chirag Tomar, 31, ein indischer Staatsbürger, und seine Mitverschwörer seit mindestens 2021 eine betrügerische Version der Coinbase Pro-Website betrieben hätten.
Sobald sich Benutzer auf der gefälschten Coinbase-Website angemeldet hatten, stahlen die Betrüger ihre Anmeldedaten und Authentifizierungsinformationen und verschafften sich so Zugang zu den Krypto-Wallets der Opfer.
Betrüger gaben sich aus als Coinbase-Mitarbeiter
In einigen Fällen wurden Benutzer dazu verleitet, ihre auf der Website verwendeten Anmelde- und Authentifizierungsinformationen anzugeben real Coinbase-Website oder erlaubte Betrügern, die sich als Coinbase-Mitarbeiter ausgaben, die Ausführung einer Software, die ihnen uneingeschränkten Zugriff auf die Computer der Opfer ermöglichte. Benutzer wurden auch an gefälschte Kundendienstmitarbeiter verwiesen, die sie davon überzeugten, den Betrügern Fernzugriff auf ihre Computer zu gewähren.
Nachdem sie sich Zugang verschafft hatten, überwiesen die Betrüger aus alle Opfer Krypto an Wallets unter ihrer Kontrolle.
In einem Fall meldete sich ein Opfer im Western District von North Carolina im Jahr 2022 auf der gefälschten Website an und erfuhr, dass sein Konto gesperrt sei. Er war damals aufgefordert, eine bestimmte Nummer anzurufen, die mit einem gefälschten Kundendienstmitarbeiter verknüpft ist, um sein Konto zu entsperren. Nachdem er dem betrügerischen Vertreter seine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) vorgelegt hatte, verlor er das Guthaben seiner Coinbase-Wallet, das über 240.000 US-Dollar wert war.
Nach Angaben der Behörden wandelte Tomar, nachdem er die gestohlene Kryptowährung erhalten hatte, diese in eine andere Kryptowährung und dann in Bargeld um, das an Betrüger verteilt wurde, die damit einen verschwenderischen Lebensstil finanzierten.
Tomar kaufte Luxus Uhren und Autos wie Lamborghinis und Porsches und reiste zu Standorten im Ausland wie Dubai und Thailand.
Tomar wurde am 20. Dezember 2023 am Flughafen von Atlanta festgenommen, als er versuchte, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Am 20. Mai bekannte er sich der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig.
Zwei Männer verhaftet wegen Kryptodiebstahl im Wert von 230 Millionen US-Dollar
In einem ähnlichen Fall im September wurde die UNS Das gab die Staatsanwaltschaft des District of Columbia bekannt Zwei Männer wurden verhaftet und wegen angeblichen Diebstahls von Bitcoin im Wert von 230 Millionen US-Dollar aus einem Washingtoner Unternehmen angeklagt. Gleichstrom Der Bewohner gilt als Gläubiger der bankrotten Krypto-Börse Genesis.
Nach Angaben der Behörden nutzten die beiden Verdächtigen Malone Lam und Jeandiel Serrano Online-Aliasnamen und ausgefeilte Methoden, um auf die Konten des Opfers zuzugreifen.
Das Paar gab sich angeblich über eine gefälschte Telefonnummer als Google-Support aus, um die Telefonnummer des Opfers zu kompromittieren persönlich Konten. Dann riefen sie an, gaben sich als Gemini-Börsenunterstützung aus, behaupteten, das Konto sei gehackt worden und überzeugten das Opfer, seine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zurückzusetzen.
Das Opfer wurde außerdem dazu überredet, eine Screen-Sharing-Software auszuführen, die seine privaten Bitcoin-Schlüssel offenlegte.
Angeblich haben Malone und Jeandiel die gestohlene Beute seit August transferiert und gewaschen und die Gelder zur Finanzierung verschwenderischer Lebensstile verwendet, darunter internationale Reisen, Luxusfahrzeuge, SchmuckDesignerhandtaschen und Mietwohnungen in Los Angeles und Miami.
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