Ein chinesischer Staatsbürger hat sich schuldig bekannt, 73 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Krypto-Betrug über mehrere Briefkastenfirmen in den Vereinigten Staaten gewaschen zu haben.
Laut einer Mitteilung des Justizministeriums vom 12. November hat sich der Angeklagte Daren Li, ein Doppelbürger von China und St. Kitts und Nevis, der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt und seine Beteiligung an der Geldwäsche in Höhe von 73 Millionen US-Dollar zugegeben Investitionsbetrug, einschließlich Krypto-Systemen zur Schweineschlachtung.
Zwischen August 2021 und April 2024 führten Li und sein Komplize „wissentlich“ Transaktionen mit Geldern durch, die „Erlöse aus Überweisungsbetrug darstellten“, heißt es in einer beim kalifornischen Bundesgericht eingereichten Einigungsvereinbarung.
Li gab zu, seine Komplizen angewiesen zu haben, mehrere US-Bankkonten unter gefälschten Briefkastenfirmen zu eröffnen. Gelder der Opfer wurden auf diese Konten überwiesen, wobei Li und sein Mitarbeiter Yicheng Zhang, ein weiterer chinesischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Kalifornien, alle Transaktionen überwachten.
Sobald die Mittel vorhanden waren, überwies Li das Geld auf die von ihm kontrollierten Konten. Anschließend wandelte er die Gelder in Kryptowährungen wie Tether um, die auf verschiedene von ihm und seinen Komplizen verwaltete Wallets verteilt wurden.
Von den 73,6 Millionen US-Dollar, die der Angeklagte der Geldwäsche zugab, wurden 59,8 Millionen US-Dollar über US-Briefkastenfirmen geschleust, während der verbleibende Betrag direkt auf Bankkonten eingezahlt wurde, die mit dem Plan verbunden waren.
Li und Zhang wurden erstmals im Mai vom Justizministerium angeklagt. Damals stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass mehrere entsprechende internationale Konten bei der Deltec Bank auf den Bahamas eingerichtet wurden. Unterdessen wurde festgestellt, dass ein mit dem Fall in Zusammenhang stehendes Krypto-Wallet Kryptowährungen im Wert von über 341 Millionen US-Dollar erhalten hatte.
Sowohl Li als auch Zhang wurden in den Vereinigten Staaten verhaftet, aber nur Li hat sich schuldig bekannt und wartet derzeit auf die Verurteilung, die für den 3. März 2025 angesetzt ist.
Li drohen eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis, drei Jahre Freilassung unter Aufsicht und eine Geldstrafe von entweder 500.000 US-Dollar oder „dem Doppelten des Bruttogewinns oder Bruttoverlusts aus der Straftat“, heißt es in der Einspruchsvereinbarung. Darüber hinaus kann ihm auch auferlegt werden, den Opfern volle Entschädigung zu zahlen.
Zwischen Januar 2020 und Februar 2024 haben Schweineschlachtbetrügereien Opfern auf der ganzen Welt über 75 Milliarden US-Dollar eingebracht. Diese Betrügereien beginnen typischerweise damit, dass die Betrüger Vertrauen bei ihren Zielen aufbauen und sie schließlich davon überzeugen, große Summen in dubiose Gelegenheiten zu investieren, bei denen es häufig um Kryptowährungen geht.
Ein FBI-Bericht ergab, dass Personen über 60 offenbar die am stärksten gefährdete Bevölkerungsgruppe sind und die meisten Beschwerden melden, wobei sich die Gesamtverluste im Jahr 2023 auf über 1,6 Milliarden US-Dollar belaufen.
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Quelle: https://crypto.news/chinese-national-admits-to-laundering-crypto-scam-loot-via-us-companies/
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