- Das chinesische Gericht verurteilt neun Personen, weil sie eine Telekommunikation und einen Krypto -Betrug betreiben, der über 66.000 Inder abzielt.
- Die Gruppe verwendete gefälschte Plattformen und Identitäten, um 8–15% Renditen zu versprechen und über 517 Mio. GBP (~ 6,2 Mio. USD) zu stehlen.
- Wäschelige Mittel wurden in USDT umgewandelt und mit 15% Rabatt über Drittanbieter in Yuan oder USD ausgetauscht.
Nach einem Telekommunikations- und Krypto -Betrugsring, der in den letzten zwei Jahren mehr als 66.000 Indianer betrogen hat, hat ein chinesisches Gericht neun Menschen zum Gefängnis verurteilt. Nach Gerichtsdokumenten haben diese Menschen ihre Gewinne mit Ther’s USDT Stablecoin gewaschen.
Laut einer Aktualisierung eines lokalen Medienunternehmens wurden die neun Menschen wegen ihrer Beteiligung an diesem Krypto -Betrug ins Gefängnis in China. Obwohl das Team gefälschte Investment -Sites leitete und falsche Identitäten einsetzte, wurde es von einem Mann geführt, dessen Nachname als er bekannt war.
Er stahl 517 Millionen indische Rupien (ungefähr 6,2 Millionen US -Dollar). Er begann das Diebstahlschema im Mai 2023, indem er Büros in der Provinz Shandong mietete. Der Mann organisierte die Übertragung von gestohlenem Geld und gründete sowohl Auslandssysteme als auch Teammitglied, die als indische Geschäftsinhaber posierten.
Er sagte, die Gruppe habe Indianer durch Messaging gezogen und versprach monatliche Gewinne von 8-15% bei 1.000 Rupien (ca. 12 US-Dollar), wenn sie mit ihrer Senee-Plattform investieren.
USDT wurde verwendet, um die Krypto -Betrugsfonds zu übertragen
In dem Bericht wurde behauptet, dass das Crypto -Betrugsteam die Website für einen kurzen Zeitraum schließen würde, um die Anleger daran zu hindern, Gelder zu erhalten, wenn die Einlagen einen bestimmten Betrag überschritten würden, der von ihnen bestimmt wurde. Durch die Verwendung von Systemen von Drittanbietern wurde das Geld in Thers USDT Stablecoin geändert und dann mit einem Rabatt von 15% in den chinesischen Yuan oder den US-Dollar eingeteilt.
Der Bericht schweigt jedoch, auf welchen Plattformen die Betrüger früher ausgelöst wurden. Laut der Gerichtsanmeldung stellte sich einer der Betrüger, der LI, als „wohlhabende indische Frau“ ausgestattet, die durch Investitionen in diese Plattform wohlhabend wurde.
Die Gruppe produzierte auch falsche Papiere und Websites, um legitim zu erscheinen. Daher bezeichnete das chinesische Gericht die Bande als „anspruchsvolle kriminelle Gruppe“. Zusammen mit den finanziellen Sanktionen variieren die Strafen für jeden der Angeklagten von mehreren Jahren bis zu fast fünfzehn Jahren Gefängnis.
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