Chinas Oberster Volksgerichtshof und Oberste Volksstaatsanwaltschaft haben neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche erlassen. Ab dem 20. August 2024 sieht die Gesetzesauslegung sehr strenge Bedingungen für die Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche vor.
Chinas Fokus auf virtuelle Vermögenswerte bei der Geldwäsche
Die neuen Richtlinien sollen vor allem der Verwendung virtueller Vermögenswerte im Rahmen der Geldwäsche entgegenwirken. Die Auslegung definiert Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten als Mittel zur Verschleierung von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten und zur Schließung der zuvor bestehenden Rechtslücken. Dies unterstreicht folglich Chinas wachsende Bemühungen, die Expansion des Marktes für virtuelle Vermögenswerte und neue Finanzkriminalität zu bekämpfen.
Der Oberste Gerichtshof und die Oberste Staatsanwaltschaft Chinas haben Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“ bei der Auslegung des Strafrechts als eine der Formen der Geldwäsche aufgeführt. Im ersten Halbjahr 2024 wurden 1.391 Personen wegen Geldwäsche strafrechtlich verfolgt, ein Anstieg von 28,4 % gegenüber dem Vorjahr.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 19. August 2024
Nach der neuen Auslegung können Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten als Akte der „Unterdrückung und Verschleierung der Quelle“ von kriminellen Geldern betrachtet werden. Die Richtlinien legen auch einen Grad fest, der in Fällen von Geldwäsche als „schwerwiegende Umstände“ betrachtet werden kann, beispielsweise das Waschen von mehr als 5 Millionen Yuan oder Verluste in Höhe von mehr als 2,5 Millionen Yuan.
Zu diesem Zweck beabsichtigt China, das Rechtssystem zur Bekämpfung von Finanzkriminalität durch die folgenden konkreten Maßnahmen zu stärken.
Anstieg der Strafverfolgungen wegen Geldwäsche
Die chinesischen Behörden haben die Zahl der Geldwäscheverfahren erhöht; im Jahr 2023 bearbeitete das Land fast 3.000 Fälle. Dies ist ein Anstieg um das Zwanzigfache im Vergleich zu 2019, was auf eine zunehmende Aktivität bei der Bekämpfung der Geldwäsche hinweist. Im ersten Halbjahr 2024 stieg die Zahl der Verfahren um 28,4 %, was zeigt, dass weiterhin Anstrengungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität unternommen werden.
Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft steht seit 2020 im Kampf gegen Geldwäsche an vorderster Front und fördert die behördenübergreifende Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit der Nationalen Aufsichtskommission und dem Ministerium für öffentliche Sicherheit zeigt Chinas vielschichtigen Ansatz zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche. Die neue Rechtsauslegung basiert auf diesem Ansatz, der dazu beiträgt, die Verfolgung dieser Verbrechen zu verbessern.
Die Interpretation erweitert auch die Definitionen von „Eigengeldwäsche“ und „Geldwäsche durch andere“. Sie umreißt spezielle Fälle, in denen Geldwäsche als besonders schwerwiegend gilt, und liefert Richtlinien für die gleichzeitigen Strafen, falls Geldwäsche zusammen mit anderen Straftaten begangen wird.
Darüber hinaus enthalten die Richtlinien weitere Einzelheiten zu bestimmten Arten der Geldwäsche, die von den Staatsanwälten bei der Anklageerhebung verwendet werden. Die Auslegung definiert auch die Geldbußen und erlaubt unter bestimmten Umständen milde Strafen, was bei der Durchsetzung fair ist.
Ethereum im Wert von 2 Milliarden Dollar im Zuge der Razzia verschoben
Parallel zu diesen Updates wurden kürzlich Ethereum im Wert von 2 Milliarden Dollar transferiert, die mit dem Plus Token Ponzi-System in Verbindung stehen. Die Gelder wurden zunächst von den chinesischen Behörden beschlagnahmt und dann aus den mit dem Betrug in Verbindung stehenden Wallets transferiert, was auf ein Eingreifen der Regierung schließen lässt.
Die betreffenden Wallets waren seit April 2021 nicht mehr aktiv, was zu Spekulationen führte, dass die chinesische Regierung die beschlagnahmten Krypto-Assets verkauft.
Diese Vermögenswerte, die zum Plus Token-Betrug gehören, einem der größten Krypto-Ponzi-Systeme, wurden im Zuge der Bekämpfung von Finanzkriminalität in China beschlagnahmt. Diese Entwicklungen sind bezeichnend für die Versuche, Kryptowährungstransaktionen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung einzudämmen.
Kelvin Munene Murithi
Kelvin ist ein renommierter Autor, der sich auf Krypto und Finanzen spezialisiert hat und einen Bachelor in Versicherungsmathematik hat. Er ist für seine scharfsinnigen Analysen und aufschlussreichen Inhalte bekannt, verfügt über gute Englischkenntnisse und zeichnet sich durch gründliche Recherche und pünktliche Lieferung aus.
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Quelle: https://coingape.com/china-tightens-laws-on-crypto-use-in-money-laundering-crimes/
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