China hat die Auslieferung eines Verdächtigen namens Zhang aus Thailand wegen seiner Beteiligung an einem milliardenschweren Krypto-Pyramidensystem angekündigt. Zhang soll der Drahtzieher des seit 2012 laufenden Systems sein.
Am 23. August gab das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit (MSP) die Auslieferung bekannt und wies darauf hin, dass es sich um die erste zwischen den beiden Ländern wegen Finanzverbrechen im Rahmen des Auslieferungsabkommens zwischen China und Thailand von 1999 handele. Obwohl das Ministerium nur den Nachnamen des Verdächtigen nannte, behaupten Medienberichte, es handele sich um Zhang Yufa, auch bekannt als Tedy Teow Wooi Huat, den Gründer des malaysischen Unternehmenskonglomerats MBI Group.
Mit dem Pyramidensystem der MSB Group wurden in über einem Jahrzehnt über 14 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet
Laut MSP ist Zhang seit 2012 der Drahtzieher eines Betrügersyndikats. Die MBI Group behauptet, es handele sich um einen Unternehmenskonglomerat mit vielfältigen Interessen an Ressourcen und Managemententwicklungen. Zhang wird jedoch in Malaysia wegen Betrugs gesucht und ist aus dem Land geflohen.
Die Gruppe hat Berichten zufolge Millionen von Menschen betrogen, indem sie ihnen die Teilnahme an dem System für eine Gebühr zwischen 700 Yuan (98 USD) und 245.000 Yuan (34.300 USD) ermöglichte. Die Teilnehmer erhielten ihre Mitgliedschaft über eine Kryptowährung und bekamen hohe Renditen für ihre Investitionen versprochen. In über einem Jahrzehnt Betrieb hatte das System über 10 Millionen Mitglieder angezogen und mehr als 100 Milliarden (14 Milliarden USD) erwirtschaftet.
Die chinesischen Behörden interessierten sich 2020 für den Fall, als das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Chongqing mit den Ermittlungen begann. Das chinesische Interpol-Büro stellte 2021 eine Red Notice für Zhang aus und die thailändische Polizei nahm ihn 2022 fest. Gerichtliche und administrative Verfahren verzögerten seine Auslieferung jedoch bis zu diesem Jahr.
Während die Auslieferung einen Meilenstein für China darstellt, unterstreicht sie auch, dass die Einwohner des Landes trotz des seit 2021 geltenden Verbots weiterhin mit Kryptowährungen handeln und in diese investieren. Die chinesischen Behörden gehen weiterhin hart gegen den Kryptohandel und ähnliche Aktivitäten vor.
China stuft Kryptowährungen als Geldwäsche ein
Unterdessen hat China letzte Woche einen strengeren Ansatz gegenüber Kryptowährungen verfolgt, nachdem wichtige Regierungsbehörden Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten als Formen der Geldwäsche eingestuft hatten. Der Oberste Gerichtshof des Landes und der Generalstaatsanwalt haben eine neue Auslegung des Gesetzes zur Geldwäsche gemäß Artikel 191, Absatz 1, Punkt 5 des Strafgesetzes beschlossen.
Rechtsexperten sind jedoch der Ansicht, dass die Einbeziehung virtueller Währungen in die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht bedeutet, dass der Handel mit Kryptowährungen Geldwäsche darstellt. Vielmehr bedeutet es, dass der Erhalt virtueller Vermögenswerte aus illegalen Aktivitäten als Verbrechen angesehen wird. Daher ist die bloße Existenz virtueller Währungen nicht automatisch gleichbedeutend mit kriminellen Aktivitäten oder Geldwäsche.
Wu Blockchain berichtete unter Berufung auf Anwalt Shao Shiwei:
„Wenn die Gelder aus den sieben in den Geldwäschegesetzen genannten Vortaten stammen, handelt es sich um Geldwäsche; wenn sie aus anderen Straftaten stammen, handelt es sich um die Verschleierung von Erträgen aus Straftaten.“
Dies ist das erste Mal, dass Kryptowährungen in die Gesetze zur Geldwäsche aufgenommen wurden. Chinas Entscheidung, virtuelle Währungen in die Vorschriften aufzunehmen, ist eine Reaktion auf die Häufigkeit von Geldwäschefällen. Einem offiziellen Bericht zufolge hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft im Jahr 2023 fast 3.000 Fälle von Geldwäsche verfolgt.
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