Chainalysis und kanadische Strafverfolgungsbehörden haben sich in einer Operation namens „Operation Spincaster“ zusammengetan. Die gemeinsame Anstrengung der On-Chain-Analyseplattform und der Strafverfolgungsbehörden zielte darauf ab, Kryptowährungsbetrug zu bekämpfen. Chainalysis behauptet, das Programm sei erfolgreich gewesen, nachdem es dazu geführt habe, Verluste in Höhe von schätzungsweise 25 Millionen US-Dollar und über 1.100 Betrugsopfer aufzudecken.
Operation Spincaster wurde erstmals im Jahr 2024 ins Leben gerufen, um der zunehmenden Bedrohung durch Kryptowährungsbetrug entgegenzuwirken. Das drängendste Problem war damals das Approval-Phishing – eine Taktik, mit der Benutzer dazu verleitet werden sollten, bösartige Blockchain-Transaktionen zu autorisieren und den Betrügern Zugriff auf die Gelder des Opfers zu gewähren.
Die geschätzten Verluste durch Genehmigungs-Phishing lagen zwischen Mai 2021 und Mitte 2024 zwischen 1 und 2,7 Milliarden US-Dollar. Dieser alarmierende Trend machte die Operation Spincaster erforderlich. Die Operation wurde in sechs Ländern durchgeführt, darunter Kanada, und führte zur Wiedergutmachung von Verlusten in Höhe von schätzungsweise 162 Millionen US-Dollar.
In diesem Jahr hat sich Chainalysis mit den Strafverfolgungsbehörden in Delta, Kanada, zusammengetan und erneut große Erfolge erzielt.
Chainalysis arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden in Delta zusammen
Die gemeinsame Zusammenarbeit des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis und kanadischer Strafverfolgungsbehörden hat etwa 240 Kryptoadressen unter die Lupe genommen. Dies führte dazu, dass das Team Schäden in Höhe von schätzungsweise 25 Millionen US-Dollar und über tausend Opfer aufdeckte. Eine beträchtliche Anzahl dieser Opfer waren Kanadier.
Fast 100 Hinweise wurden weitergegeben, was zu Untersuchungen von Betrügereien mit Genehmigungs-Phishing führte.
Der Betrieb brachte sieben verschiedene Strafverfolgungsbehörden und zwei Kryptowährungsbörsen zusammen, darunter die Royal Canadian Mounted Police (RCMP), die Victoria Police, die British Columbia Securities Commission (BCSC), die British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), den British Columbia Prosecution Service und die Vancouver Police Department, Shakepay und andere.
Ergebnisse des Chainalysis-Trainings
Chainalysis bot den LEAs während der Zusammenarbeit praktische Schulungen an. Anschließend konnten die teilnehmenden Agenten die neuen Techniken, die sie erlernt hatten, auf eine frühere Untersuchung anwenden.
Die neu ausgebildeten Agenten identifizierten neue gestohlene Kryptowährungsgelder in einer auf der schwarzen Liste stehenden Adresse im Wert von 1,2 Millionen US-Dollar. Das Konto wurde bereits von einer Strafverfolgungsbehörde im Ausland beschlagnahmt.
Die Abteilung für Cyberkriminalität der Polizei von Delta identifizierte außerdem weitere 70 Transaktionen mit einem Gesamtwert von 800.000 US-Dollar, die von kanadischen Börsen gesendet wurden. Diese Börsen sind derzeit dabei, die Opfer zu benachrichtigen und die Gelder zurückzuholen, damit sie zurückgegeben werden können.
Chainalysis setzt sich weiterhin für die Weiterentwicklung der Blockchain-Intelligenz und die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zum Schutz der Benutzer ein. Der frühe Erfolg der Operation Spincaster könnte die Bekämpfung von Cyberkriminalität und Betrug für die Strafverfolgungsbehörden weniger herausfordernd machen und sie in die Lage versetzen, die Zahl künftiger Opfer zu verringern.
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