Die in Dubai ansässige Kryptowährungsbörse Bybit hat von der niederländischen Zentralbank eine Geldstrafe erhalten, weil sie im Land ohne ordnungsgemäße Registrierung tätig war. Dies trägt zu einer Reihe ähnlicher regulatorischer Probleme bei, mit denen digitale Asset-Plattformen weltweit konfrontiert sind.
Eine wichtige Voraussetzung für Kryptodienstanbieter in den Niederlanden ist die obligatorische Registrierung bei der De Nederlandsche Bank (DNB). Allerdings kam Bybit dieser Verpflichtung nicht nach, weshalb die Strafe verhängt wurde.
Bybit zahlt 2,2 Millionen Euro Strafe
Laut einem Beitrag auf der DNB-Website wurde am 21. Mai 2020 im Land die Registrierungspflicht für kryptobezogene Dienstleister eingeführt. Die Registrierung hilft dem Land, dem hohen Risiko von Geldwäsche und anderen damit verbundenen Straftaten wie Terrorismusfinanzierung entgegenzuwirken zu Kryptodiensten.
DNB wies darauf hin, dass es ohne ordnungsgemäße Registrierung schwierig werde, zu überprüfen, ob der Gefahr krimineller Finanzströme angemessen entgegengewirkt werde. Durch die unterlassene Registrierung verstieß Bybit gegen das Ziel des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft).
Darüber hinaus deutet dies darauf hin, dass Bybit nicht in der Lage war, „ungewöhnliche Transaktionen“ an die Finanzaufsicht, die Financial Intelligence Unit – Niederlande (FIU-NL), zu melden, sodass mehrere dieser ungewöhnlichen Transaktionen von den Behörden unbemerkt blieben.
Die DNB gab bekannt, dass sie ihren Durchsetzungsansatz auf der Grundlage der Schwere des Verstoßes wählt. Daher ist die €Die gegen Bybit verhängte Geldbuße in Höhe von 2,2 Millionen ist eine Folge der Schwere, des Ausmaßes, der Dauer und der schweren Schuld des Verstoßes.
Insbesondere gab die DNB bekannt, dass die endgültige Höhe der Strafe reduziert wurde, da Bybit bereits Schritte unternommen hatte, um die Nichteinhaltung zu beenden und ein erneutes Auftreten zu verhindern, indem es seine niederländischen Kunden an einen lokalen Partner übertrug. Letztlich betonte die DNB, dass Bybit nur noch sechs Wochen ab Erhalt der Entscheidung Zeit habe, Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen.
Bybit erkennt Verstoß an
Mittlerweile hat die Krypto-Börse den Verstoß und die von den Behörden verhängte Geldstrafe eingeräumt. In einer Pressemitteilung heute bekräftigte Bybit sein Engagement für die Einhaltung regulatorischer Standards in den Niederlanden.
In seinem Kommentar zu diesem Thema betonte der Mitbegründer und CEO von Bybit, Ben Zhou, die Bemühungen des Unternehmens um „verantwortungsvolles Wachstum“. Er sagte;
„Seit unserer Partnerschaft mit SATOS bewegen wir uns vollständig innerhalb des regulatorischen Rahmens. Derzeit entwickelt sich Bybit Powered by Satos mit 10 Millionen Nutzern zur zweitgrößten Börse auf dem Markt.“… „Bei Bybit sind wir weiterhin bestrebt, eng mit europäischen Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um ein verantwortungsvolles und transparentes Ökosystem aufzubauen.“
Abschließend betonte er das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Dienstleistungen für Kunden in den Niederlanden, während es seinen strategischen Expansionsplan in ganz Europa fortsetzt.
Victor Swaezy ist ein Krypto-Journalist mit mehr als drei Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Blockchain-Technologie und Neuigkeiten zu digitalen Währungen. Victor ist für seine umfassende Berichterstattung bekannt und hat zu führenden Branchenpublikationen wie 36crypto und Crypto News Guru beigetragen und Marktteilnehmern das erforderliche Wissen vermittelt, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn er nicht arbeitet, liebt er es, Filme zu schauen und eine gute Zeit zu haben.
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