- Bybit, ehemaliger Payroll-Manager bei Bitbit Ho Kai Xin, wurde wegen Betrugs, Geldwäsche und Verachtung des Gerichts angeklagt, während Bybit nur einen Teil der gestohlenen Mittel zurückerhielt
- HO wurde zu neun Jahren und 11 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er über 4,2 Millionen US -Dollar von Bitbit umleitet
Der Ex-Payroll-Manager von Bybit Fintech, Ho Kai Xin, wurde zu neun Jahren und 11 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er 4,2 Millionen US-Dollar an Kryptowährung gestohlen hatte.
Am 20. Februar wurde der 32-jährige Ho Kai Xin zu einer Gefängnisstrafe von neun Jahren und elf Monaten verurteilt, nachdem er fünf Betrugsstraftaten, acht Anklagen im Zusammenhang mit der Umstellung illegaler Mittel und einer für die Bereitstellung falscher Details an einen Beamten verurteilt hatte. Im Verlauf des Urteils wurden weitere 30 Straftaten berücksichtigt.
Wie Ho Kai Xin betrügerisch Geld von Bybit auf ihr persönliches Konto umgeleitet hat
Gerichtsakten zeigten, dass von Bitbit zwischen Mai und August 2022 fälschlicherweise 4,2 Millionen USDT in acht Transaktionen in Ho Kai Xins Brieftaschen übertragen wurde.
Um diesen Diebstahl durchzuführen, modifizierte sie die Gehaltsabrechnungsableitungen, indem sie zusätzliche Zeilen hinzufügte und ihre eigenen Kryptowährungsadressen neben echten Mitarbeiternamen anstellte und das Finanzteam dazu verleitet, zu glauben, dass die Zahlungen legitim seien.
Danach präsentierte sie ihren Manager die modifizierten Tabellenkalkulationen zur Bestätigung, und aufgrund des Vertrauens in HO würde er sie genehmigen, ohne die Details zu überprüfen. Nach Erhalt der Genehmigung verabschiedete sie die Dokumente an das Finanzteam von Wechain, das die Zahlungen verarbeitet hat.
Für Kryptowährungstransfers hat sie zusätzliche Schritte unternommen, indem sie identifizierende Informationen aus den Aufzeichnungen entlastete, bevor sie sie an Bitbit einreichte. Dies trug dazu bei, Inkonsistenzen zu verbergen und es nicht genehmigte Krypto -Fonds ermöglichte, ihre persönlichen Geldbörsen zu erreichen, ohne erwischt oder bemerkt zu werden.
Der erste Fonds, den sie umleitete, wurde im Mai 2022 von einem schwindenden Wechain von mehr als 117.000 US -Dollar nach der Manipulation von Microsoft Excel -Dateien, die die Zahlungen widerspiegelten, auf die sie nicht berechtigt war, manipuliert.
Sie leitete sechs Bankkonten und vier Krypto-Brieftaschen auf verschiedenen Plattformen. Sie gab das Geld für luxuriösen Lebensstil aus und kaufte ein 3,7 Millionen US-Dollar Freehold Penthouse, einen Mercedes-Benz AMG A45 und teure Louis Vuitton-Artikel.
Ho Kai Xin Straftaten und rechtliche Folgen
Zwischen dem 31. Mai und dem 31. August 2022 übertrug Bybit unwissentlich über 4,2 Millionen USDT in Ho Kai Xins Kryptowährungsbrieftaschen durch acht verschiedene Transaktionen, die bis zu insgesamt etwa 5,7 Millionen US -Dollar summierten.
Im Februar 2023 meldete ein Vertreter von Wechain Hos Verbrechen bei der Polizei, und das führte zwei Monate später zu ihrer Verhaftung. Während der Befragung lieferte sie falsche Informationen und behauptete, dass ihr nicht existierender Cousin namens „Jason Teo“ für alle illegalen Transfers verantwortlich sei.
Die Behörden beschlagnahmten später Vermögenswerte im Wert von mehr als 330.000 US-Dollar von ihr, einschließlich eines Mercedes-Benz. Bybit gelang es, über 1,1 Millionen USDT von ihren Kryptowährungsbrieftaschen und 140.000 US -Dollar von einem ihrer Bankkonten zurückzuführen.
Am 20. Februar 2025 beantragte ihr Anwalt James Gomez eine Strafe von bis zu acht Jahren und acht Monaten Gefängnis und argumentierte, dass sie ihre Entscheidungen bedauerte.
In der Zwischenzeit befahl das Gericht ihr zuvor, keine rechtswidrig erhaltenen Vermögenswerte zu verwenden. Trotzdem verstieß sie gegen das Urteil und gab fast 840.000 US -Dollar für Luxusartikel aus. Infolgedessen erhielt sie am 27. Januar eine separate sechswöchige Gefängnisstrafe wegen Verachtung des Gerichts.
Sie wurde wegen 44 Straftaten angeklagt, einschließlich Betrug, Geldwäsche und der Polizei falscher Informationen.
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