Die britische Abteilung der Coinbase-Börse wurde von den Aufsichtsbehörden wegen Verstoßes gegen Dienstleistungsvereinbarungen mit einer Geldstrafe von 4,5 Millionen Dollar belegt. Coinbase UK wurde beschuldigt, Hochrisikokunden in der Region zu registrieren und ihnen Dienstleistungen anzubieten.
Insbesondere ist die von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) verhängte Geldstrafe die erste ihrer Art von der Aufsichtsbehörde, die mit der Geldwäschekontrolle durch Kryptowährungen zu kämpfen hat. Daraufhin sind die Coinabse-Aktien laut Daten von Google Finance um 4,88 % eingebrochen.
Coinbase hat wiederholt gegen FCA-Vereinbarung verstoßen
Laut einem Bericht von CNBC betonten die britischen Regulierungsbehörden, dass CB Payments Limited (CBPL), eine Tochtergesellschaft der globalen Coinbase Group, wiederholt gegen freiwillige Vereinbarungen verstoßen habe, die es ihr unmöglich machten, Kunden aufzunehmen, die als „Hochrisikokunden“ bezeichnet wurden. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung gab die FCA an, dass Coinbase Dienstleistungen für etwa 13.416 Kunden dieser Kategorie erbracht habe.
Darüber hinaus gab die Aufsichtsbehörde an, dass etwa 31 % dieser Kunden rund 25 Millionen US-Dollar eingezahlt hätten. Nach der Einzahlung wurden die Mittel dann verwendet, um Transaktionen über die Coinbase Group im Wert von 226 Millionen US-Dollar einzuleiten.
Zur Erinnerung: Coinbase hat 2020 eine freiwillige Vereinbarung mit der FCA unterzeichnet. Die Vereinbarung enthielt bemerkenswerte Einschränkungen, die den Börsengiganten daran hindern, Kunden zu registrieren, die als Hochrisikokunden gelten. Die Vereinbarung dient als Vorsichtsmaßnahme, um das Risiko von Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten auf der CBPL-Plattform zu verringern. Coinbase hat jedoch gegen diese Vereinbarung verstoßen, weshalb die Behörden eine Geldstrafe von 3,5 Millionen Pfund (4,5 Millionen Dollar) gegen das Unternehmen verhängt haben.
Therese Chambers, stellvertretende Geschäftsführerin für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority, äußerte sich zu der Situation und sagte, dass die CBPL-Plattform erhebliche Schwächen aufweise und von der FCA darüber informiert worden sei. CPBL habe die Anforderungen jedoch ignoriert und wiederholt gegen sie verstoßen.
„Dadurch erhöht sich das Risiko, dass Kriminelle CBPL nutzen, um Erträge aus Straftaten zu waschen. Wir werden eine solche Nachlässigkeit nicht tolerieren, da sie die Integrität unserer Märkte gefährdet“, fügte sie hinzu.
CBPL übernimmt Verantwortung
Inzwischen hat CBPL die Ergebnisse der FCA anerkannt und erklärt, dass es die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter nimmt. Das Unternehmen betonte, dass es auch „die Einhaltung allgemeiner Vorschriften sehr ernst nimmt“. In einer veröffentlichten Erklärung betonte CBPL, dass es seine Plattform kontinuierlich verbessert habe, um sicherzustellen, dass sie den Vorschriften entspricht.
Schließlich erklärte CBPL, dass diese Hochrisikokunden „unabsichtlich“ aufgenommen wurden. Die 13.416 Kunden, die in diese Kategorie fallen, wurden zwischen dem 30. Oktober 2020 und dem 1. Oktober 2023 aufgenommen. Das entspricht etwa 0,34 % aller in diesem Zeitraum registrierten Neukunden.
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