Münzsprecher
BitMEX verhängte eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen US-Geldwäschegesetze
HDR Global Trading Limited, die Muttergesellschaft von BitMEX, wurde zu einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem sie des Verstoßes gegen US-Geldwäschegesetze für schuldig befunden wurde. Diese Entscheidung des Bundesrichters John G. Koeltl aus Manhattan folgt einer jahrelangen rechtlichen Prüfung der Praktiken der Börse zwischen 2015 und 2020.
Die Börse hatte sich vor der letzten Anordnung eines Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) schuldig bekannt. Darüber hinaus hatten sich die Gründer Arthur Hayes und Benjamin Delo bereits im Jahr 2022 wegen entsprechender Anklagen schuldig bekannt und jeweils 10 Millionen US-Dollar an Geldstrafen gezahlt.
Der Anwalt der Börse argumentierte, dass die bisherige Geldstrafe von 110 Millionen US-Dollar und frühere Schuldgeständnisse eine ausreichende Strafe für die Verstöße von 2015 bis 2020 darstellten, doch der Richter war anderer Meinung.
BitMEX gab bekannt, dass das US-Justizministerium im Laufe des Falles zunächst einen Vergleich vorgeschlagen hatte, der mehr als 200 Millionen US-Dollar zur Beilegung des Vorwurfs erforderte. Die Börse lehnte das Angebot jedoch als übertrieben ab, was das DOJ dazu veranlasste, die Strafe auf etwa 420 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Sie fügte hinzu, dass die niedrigere Geldbuße des Gerichts ihre Ansicht unterstütze, und stellte die Frage, ob das Geld der US-Steuerzahler in dieser Zeit besser hätte verwendet werden können.
Das Engagement von BitMEX für Compliance und Innovation
BitMEX äußerte sich in einer offiziellen Pressemitteilung über das Urteil enttäuscht, stellte jedoch fest, dass das Ergebnis weitaus weniger schwerwiegend ausfiel als ursprünglich vom Justizministerium angestrebt. Das Unternehmen gab an, dass seine Compliance-Standards durch die umfassenden Reformen der letzten Jahre seit den Verstößen erheblich verbessert wurden. Die Börse schrieb:
„Noch bevor die ersten BSA-Anklagen gegen unsere Gründer erhoben wurden, haben wir kontinuierlich erhebliche Verbesserungen umgesetzt, darunter ein erstklassiges Benutzerverifizierungsprogramm und umfassende KYC- und AML-Systeme. Unsere Benutzer, Partner und Regulierungsakteure haben seit langem erkannt, dass sich die Compliance-Standards und -Aktivitäten von BitMEX seit dem Zeitraum, für den die BSA-Gebühr erhoben wurde, unermesslich verändert haben.“
Die Börse betrachtete die BSA-Anklage als eine alte Nachricht, wie sie im Juli 2024 erwähnte. Sie sagten, dass das Problem nun hinter ihnen liege, da sie den Fokus auf Innovation und die Verbesserung des Benutzererlebnisses verlagert hätten. BitMEX erklärte, dass es seinen Status als vertrauenswürdige und finanziell stabile Plattform weiterhin aufrechterhalten werde. Es versicherte den Benutzern, dass es sich weiterhin auf die Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen ohne weitere Ablenkungen konzentrieren werde. Das Unternehmen erklärte:
„Wir bleiben fest bei der Aussage, dass die BSA-Anklage eine alte Nachricht ist (wie in unserer Erklärung bereits im Juli 2024). Wir freuen uns, diese Angelegenheit hinter uns zu lassen und freuen uns darauf, uns weiterhin auf Innovation zu konzentrieren und unseren Nutzern ohne weitere Ablenkung die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Die BitMEX-Plattform wird weiterhin als sicherste, vertrauenswürdigste, finanziell stabilste und professionell betriebene Börse für Krypto-Derivate den Markt anführen und Monat für Monat neue Produkte und Innovationen für viele zufriedene Benutzer bereitstellen.“
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