Bitcoin-Mixer-Betreiber wegen Geldwäsche über 300 Millionen US-Dollar zu drei Jahren Haft verurteilt
Larry Harmon, ein Einwohner von Ohio und Betreiber des Darknet-Bitcoin-Mixing-Dienstes WendelLaut Bloomberg wurde er zu drei Jahren Bundesgefängnis verurteilt, weil er Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar gewaschen hatte. Das erklärte das US-Justizministerium Wendel wurde entwickelt, um die Ursprünge von Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern und illegale Aktivitäten wie den Verkauf von Arzneimitteln und den Handel mit gefälschten Waren zu erleichtern.
Helix‘ Darknet-Operationen
Von 2014 bis 2017 arbeitete der Dienst von Harmon mit berüchtigten Darknet-Marktplätzen, darunter AlphaBay, zusammen, um illegale Zahlungen abzuwickeln. Das gaben die Staatsanwälte bekannt Wendel hat über 350.000 Bitcoin gewaschen, was damals etwa 311 Millionen US-Dollar entsprach, und es kriminellen Benutzern ermöglicht, der Entdeckung zu entgehen.
Harmon bekannte sich 2021 schuldig, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und sich zur Geldwäsche verschworen zu haben. Zusätzlich zu seiner Haftstrafe ordnete die US-Bezirksrichterin Beryl Howell an, dass Harmon den gesamten Wert der gewaschenen Kryptowährung in Höhe von 311 Millionen US-Dollar einbüßen müsse. Diese Strafe folgt auf eine Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar, die das US-Finanzministerium wegen Verstößen gegen die Geldwäsche verhängt hat.
Die Rolle von Mischern in der Kryptokriminalität
Darknet-Mixer mögen Wendel Nutzen Sie die pseudonyme Natur von Kryptowährungen aus, indem Sie die nachvollziehbaren Verbindungen zwischen Transaktionssendern und -empfängern unterbrechen. Diese Fähigkeit hat sie zu unschätzbaren Werkzeugen für Kriminelle gemacht, die versuchen, die Überwachung öffentlicher Blockchain-Ledgers durch die Strafverfolgungsbehörden zu umgehen.
Der Fall Harmon unterstreicht die Herausforderungen, denen sich die Regulierungsbehörden trotz der Transparenz von Bitcoin bei der Bekämpfung der durch Kryptowährungen ermöglichten Kriminalität gegenübersehen. Die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, solche Netzwerke zu zerschlagen, richten sich zunehmend gegen Betreiber wie Harmon.
Reduzierte Strafe wegen Kooperation
Harmons Strafe wurde in Anerkennung seiner Zusammenarbeit mit Bundesanwälten in verwandten Fällen, einschließlich der Verurteilung von Roman Sterlingov, dem Betreiber eines anderen bekannten Bitcoin-Mixers, herabgesetzt. Bitcoin-Nebel. Die Behörden zeigten sich zuversichtlich, dass Harmons Fall künftige Unternehmen, die ähnliche Technologien nutzen wollen, abschrecken würde.
Ein Familien-Fallout
Die Auswirkungen des Falles erstreckten sich auch auf Larry Harmons Bruder Gary Harmon, der zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Im Jahr 2020 stellten die Behörden fest, dass Gary gestohlene Zugangsdaten verwendet hatte, um auf Bitcoin zuzugreifen, die in einem IRS-Beweisfach aufbewahrt wurde, und das Geld für Luxusgüter ausgegeben hatte.
Abschluss
Die Verurteilung von Larry Harmon unterstreicht die Entschlossenheit der US-Regierung, den illegalen Einsatz von Kryptowährungsmixern einzudämmen. Während Mixer Datenschutzlösungen für legitime Benutzer bieten, bleibt ihre Rolle bei der Ermöglichung krimineller Aktivitäten ein Schwerpunkt für Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden.
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