- Bitcoin-Investor wegen Steuerhinterziehung auf Kryptogewinne in Höhe von 4 Millionen US-Dollar inhaftiert.
- IRS deckt Steuerverlust in Höhe von 550.000 US-Dollar durch nicht gemeldete Bitcoin-Transaktionen auf.
- Ahlgren wurde nach einem Krypto-Steuerbetrugsfall zur Zahlung einer Rückerstattung in Höhe von 1 Mio. US-Dollar verurteilt.
Frank Ahlgren III, ein Bitcoin-Investor aus Texas, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Kryptogewinne in Höhe von 4 Millionen US-Dollar nicht gemeldet hatte. Das IRS deckte seinen Einsatz von Mixern, mehreren Wallets und Bargeldgeschäften auf, um Steuern in Höhe von über 550.000 US-Dollar zu umgehen.
Frank Richard Ahlgren III, ein früher Bitcoin-Investor aus Austin, Texas, verkaufte zwischen 2017 und 2019 Bitcoin im Wert von etwa 4 Millionen US-Dollar. Allerdings versäumte er es, diese Gewinne in seinen Steuererklärungen anzugeben, was zu einem Steuerverlust von über 550.000 US-Dollar für den Internal Revenue Service führte (IRS).
Im Jahr 2017 verkaufte Ahlgren etwa 640 Bitcoins für 3,7 Millionen US-Dollar und kaufte mit dem Erlös ein Haus in Park City, Utah. Anschließend reichte er eine falsche Steuererklärung ein und überhöhte die Kostenbasis von Bitcoin, um seine Kapitalgewinne zu niedrig anzugeben.
In den Jahren 2018 und 2019 verkaufte Ahlgren weitere Bitcoins im Wert von über 650.000 US-Dollar. Allerdings gab er diese Transaktionen in seinen Steuererklärungen für diese Jahre nicht an, was zusätzlich zum Steuerverlust beitrug.
Das IRS verlangt von allen Steuerzahlern, dass sie in ihrer Steuererklärung Erlöse und Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Kryptowährungen angeben. Daher verstieß Ahlgrens absichtliche Unterberichterstattung gegen diese Anforderungen, was zu erheblichen Steuerverlusten führte.
Ahlgren nutzte Mixer und mehrere Wallets, um Transaktionen vor dem IRS zu verbergen
Ahlgren nutzte verschiedene raffinierte Methoden, um die Quelle seiner Kryptowährungsgelder zu verbergen. Er verwendet Mischer, die darauf ausgelegt sind, die Person, die eine Transaktion initiiert, durch die Zusammenführung mehrerer Transaktionen zu verbergen. Darüber hinaus nutzte er mehrere digitale Geldbörsen, um Bitcoin auf verschiedene Konten zu verteilen, was es für die Behörden schwierig machte, die Transaktionen zu verfolgen.
Ahlgren führte auch persönliche Bargeldbörsen durch, bei denen er Einzelpersonen traf, um Bitcoin gegen Bargeld einzutauschen. Diese Methode ermöglichte es ihm, die Nutzung traditioneller Finanzinstitute zu vermeiden, die große Transaktionen dem IRS melden würden. Diese Techniken schufen ein komplexes Transaktionsgeflecht und ermöglichten es ihm, der Entdeckung durch die Steuerbehörden zu entgehen.
Ahlgren wegen Kryptowährungs-Steuerbetrugs nach Razzia des IRS inhaftiert
Die Kriminalpolizei des IRS und das texanische Büro des Generalstaatsanwalts untersuchten Ahlgrens Aktivitäten. Diese Untersuchung führte zur ersten Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung im US-Kryptowährungsbereich.
Richter Robert Pitman vom US-Bezirksgericht verurteilte Ahlgren zu zwei Jahren Gefängnis und einem Jahr Freilassung unter Aufsicht. Darüber hinaus wurde Ahlgren zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 1.095.031 US-Dollar an die US-Regierung verurteilt.
Der IRS hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Kryptowährungstransaktionen über hochentwickelte Netzwerke zu verfolgen. Diese Entwicklung stellt einen regulatorischen Meilenstein für Kryptowährungen in den USA dar. Der IRS verlangt von allen Steuerzahlern, alle Kryptowährungstransaktionen genau zu melden, um die Einhaltung der Steuergesetze sicherzustellen.
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