Nader Al-Naji, der Gründer von BitClout und Basis, ist nun Gegenstand einer Zivilklage der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), in der behauptet wird, er habe durch ein nicht registriertes Wertpapierangebot mehr als 257 Millionen US-Dollar aufgebracht.
Außerdem wurde ihm im südlichen Bezirk von New York Anklage wegen Überweisungsbetrugs vorgeworfen.
Die Beschwerde der SEC konzentriert sich auf das Angebot von BTCLT, dem Token für BitClout, bei dem es sich laut Behauptung der SEC um ein nicht registriertes Wertpapier handelt.
Die SEC betont, dass Al-Naji BTCLT als Investition vermarktet und es sogar mit einer „Aktie, die es Ihnen ermöglicht, einen Teil der Plattform zu besitzen“ verglichen hat. Darüber hinaus kommunizierte er mit den Investoren auf eine Weise, die vorgeschlagene Investitionen würden an Wert gewinnenund wies einen Investor darauf hin, dass „unsere wertvollsten Partner von Anfang an dabei sein sollten“, denn wenn sie die erwarteten Mittel aufbringen würden, „würde der Protokollpreis leicht das Vier- bis Achtfache des aktuellen Wertes betragen.“
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Al-Naji glaubte offenbar, dass der Anschein von Dezentralisierung wichtig sei, um die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden zu vermeiden. In einer Mitteilung merkte er an, dass er den „Eindruck hat, dass selbst eine ‚vorgetäuschte‘ Dezentralisierung die Regulierungsbehörden im Allgemeinen verwirrt und sie davon abhält, gegen einen vorzugehen.“
Um diese angebliche Fassade aufrechtzuerhalten, wandte sich Al-Naji offenbar an eine Anwaltskanzlei, um ein Gutachten zu erhalten, in dem es heißt, dass es sich bei BitClout nicht um ein Wertpapierangebot handelt. Um dieses Gutachten von der Anwaltskanzlei zu erhalten, musste er behaupten, dass „keine Mittel zur Finanzierung der Entwicklung oder des Upgrades des Netzwerks aufgebracht wurden oder werden“ und dass er „die Notierung oder den Handel weder fördern noch unterstützen“ werde.
Humorvollerweise nutzte Al-Naji angeblich die Idee, dass „keine Mittel zur Finanzierung der Entwicklung aufgebracht wurden oder aufgebracht werden“, um Investoren davon zu überzeugen, Mittel zur Finanzierung der Entwicklung bereitzustellen. Darüber hinaus behauptet die Beschwerde, dass Al-Naji 15 Millionen Dollar der gesammelten Mittel wurden verwendet um BTCLT auf Blockchain.com zu listen.
In der Beschwerde wird außerdem betont, dass Al-Naji trotz der Marketingbehauptungen, BitClout sei dezentralisiert, die Treasury-Wallet kontrollierte, den Erlös aus dem Verkauf von BTCLT zu seinem eigenen Vorteil verwendete und kontrollierte, welche Investoren Zugriff auf das Token hatten.
Die SEC sagt auch, dass Al-Naji behauptete, er würde keine Staatsgelder verwenden, um die Gehälter des Teams zu zahlen. Doch trotz dieser Zusicherungen verwendete er die Gelder, um Entwickler zu bezahlen und sich und seine Familie zu bereichern, unter anderem:
- eine Villa in Beverly Hills mieten
- Kreditkarten abbezahlen
- austeilen 2,9 Millionen US-Dollar an Bargeldgeschenken an seine Familienangehörigen
- für die Bezahlung seiner anderen Kryptowährungsinvestitionen
Auch Al-Najis Ehefrau und Mutter sowie die DeSo-Stiftung werden aufgrund der angeblichen Geldtransfers an sie als Hilfsangeklagte genannt.
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Quelle: https://protos.com/bitclout-founder-nader-al-naji-gifted-his-wife-1m-from-treasury-sec/
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