- Spanische Gerichtsuntersuchungen Binance zum Zurückhalten von 67.550 € Investition.
- Der Austausch von CZ wird auch mit Geldwäscheuntersuchungen in Frankreich und den USA konfrontiert
- Der Austausch muss in den nächsten 10 Tagen Beweise vor dem spanischen Gericht vorlegen.
Die rechtlichen Probleme häufen sich für Binance, wobei die Börse nun in Spanien über eine Veruntreuung von Fonds in Höhe von 67.550 € untersucht wird. Diese Untersuchung trägt zu laufenden Sonden in Frankreich und zu einer Klassenklage in den USA bei, die sich auf die Zukunft des Austauschs auswirken könnte.
Spanische Gerichtsuntersuchungen Binance über die Veruntreuung von Geldern
Ein spanisches Gericht hat nach einer Beschwerde eines Geschäftsmannes wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Geldern eine Untersuchung von Binance eingeleitet. Der als „JL“ identifizierte Kläger behauptet, dass die Börse sich weigerte, seine Investition in Höhe von 67.550 € zurückzugeben. Die Untersuchung begann, nachdem JL den Austausch vorgeworfen hatte, seine Mittel zurückzuhalten, obwohl sie über zwei Jahre zahlreiche Versuche, sie zurückzuerhalten, zurückzugewinnen.
Richter María Ángeles Velázquez, der den Fall leitete, fand ausreichende Gründe für eine strafrechtliche Untersuchung. Der Richter stellte fest, dass die Beschwerde genügend Beweise vorlegte, um das Verfahren mit dem Fall zu rechtfertigen. Velázquez gab JLs Rechtsteam 10 Tage Zeit, um formelle Beweise vorzulegen und Strafen für Binance oder den Antrag auf Entlassung des Falls zu beantragen.
Wenn JL genügend Beweise vorlegt, kann der Fall in einen vollständigen Rechtsstreit in Spanien übergehen. Wenn sich die Beweise jedoch als unzureichend erweisen, könnte der Fall abgewiesen werden. Binance wird die Möglichkeit haben, vor der endgültigen Entscheidung auf die Vorwürfe zu reagieren.
Rechtsfrustrationen montieren am Top -Krypto -Austausch
Diese Untersuchung ist die jüngste in einer Reihe von rechtlichen Herausforderungen für Binance. Vor kurzem haben die französischen Behörden eine Geldwäscheuntersuchung in die Börse eröffnet, weil die finanziellen Vorschriften eingehalten wurden. Der Austausch wird beschuldigt, den KYC-Verpflichtungen (KIPSe-Miscient) nicht erfüllt zu haben, was zu illegalen Aktivitäten auf seiner Plattform führte.
Die französische Untersuchung folgt der Vorwürfe, dass Binance als nicht autorisierter Digital-Asset-Serviceanbieter betrieben wurde, bevor er im Jahr 2022 die behördliche Genehmigung einsicherte. Diese Ermittlungen konzentrieren sich auf Ereignisse, die bis 2019 sowohl in Frankreich als auch in der Europäischen Union zurückzuführen sind. Der Austausch hat jegliches Fehlverhalten bestritten und geschworen, die Anschuldigungen zu bestreiten.
In den Vereinigten Staaten sieht sich das Unternehmen auch vor einer Sammelklage wegen nicht registrierter Token -Verkäufe aus. Der Oberste Gerichtshof erlaubte die Klage, trotz Binances Versuchen, gegen die Zuständigkeit der US -Gerichte zu argumentieren, vorgehen. Diese anhaltenden Rechtskämpfe erschweren die Herausforderungen, denen sich der Austausch gegenübersieht.
Binance -Fokus auf die Einhaltung der behördlichen Vorschriften in der verstärkten Prüfung
Binance konzentriert sich jedoch weiterhin auf die Einhaltung von Vorschriften. Binance Labs, sein Forschungsarm, wurde kürzlich als unabhängige Institution umbenannt. Dieser Schritt ermöglichte es CEO Changpeng Zhao, der aus dem Austausch verboten wurde, in unterschiedliche Eigenschaften wieder der Organisation anzuschließen.
Die rechtlichen Probleme des Unternehmens könnten einen großen Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit und ihren Ruf haben. Während sich die Untersuchungen entwickeln, sieht sich der Austausch sowohl von Regulierungsbehörden als auch von Investoren einer erhöhten Prüfung ausgesetzt, obwohl Binance beabsichtigt, diese Probleme anzugehen, das Ergebnis dieser Klagen in den globalen Märkten und ihre Position als führender Kryptowährungsaustausch prägen könnte.
Haftungsausschluss:
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen sind nur für allgemeine Informationszwecke bestimmt und stellen keine berufliche finanzielle Beratung dar. Benutzer sollten ihre eigenen Forschungen durchführen und einen lizenzierten Finanzberater konsultieren, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Durch die Nutzung dieser Website erkennen Sie an und akzeptieren, dass Sie ausschließlich für Ihre Investitionsauswahl und alle damit verbundenen Risiken verantwortlich sind.
Dieser Beitrag ist ein öffentlicher RSS Feed. Sie finden den Original Post unter folgender Quelle (Website) .
Unser Portal ist ein RSS-Nachrichtendienst und distanziert sich vor Falschmeldungen oder Irreführung. Unser Nachrichtenportal soll lediglich zum Informationsaustausch genutzt werden. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind nicht als solche gedacht. Die Informationen sind allgemeiner Natur und dienen nur zu Informationszwecken. Wenn Sie Finanzberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie den Rat von einem qualifizierten Finanzberater einholen. Kryptohandel hat ein großes Handelsrisiko was zum Totalverlust führen kann.
