- Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse, und ihr Gründer sind in einen neuen Rechtsstreit wegen mutmaßlicher Geldwäsche verwickelt.
- In der Klage wird behauptet, Binance habe die Registrierung bei den zuständigen Behörden absichtlich vermieden und die Protokolle zur Geldwäschebekämpfung nicht eingehalten, um vom US-Markt zu profitieren.
- Angeblich wurde Binance für Kriminelle zu einer bevorzugten Plattform zum Waschen illegal erworbener Kryptowährungen.
Binance sieht sich mit Klage wegen Geldwäsche und Regulierungsumgehung konfrontiert
Binance wird beschuldigt, kriminelle Aktivitäten zu erleichtern
In der kürzlich eingereichten Sammelklage wird behauptet, dass Binances Versäumnis, sich bei den US-Behörden zu registrieren und strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten, dazu geführt habe, dass die Plattform zu einer Anlaufstelle für Betrüger geworden sei, die Kryptowährungen waschen wollen. In der Klage heißt es, Binance.com sei zu einem wichtigen Akteur für Einzelpersonen und Unternehmen aus sanktionierten Jurisdiktionen sowie für Terroristen und andere illegale Akteure geworden und habe dadurch ihre Bemühungen erleichtert, illegal erworbenes Geld zu waschen.
CEO Changpeng Zhao im Rampenlicht
Die Klage wirft dem Gründer von Binance, Changpeng Zhao, außerdem vor, er habe Profit über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gestellt. Laut den Klägern wurde Binance.US, der amerikanische Zweig der Börse, gegründet, um die US-Regulierungsbehörden zu täuschen, anstatt die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Rechtsexperten wie Bill Hughes von Consensys gehen davon aus, dass die Klage wahrscheinlich nicht vor Gericht verhandelt wird, da Zhao sich möglicherweise für einen Vergleich entscheiden könnte, um eine umfassende Blockchain-Analyse und rechtliche Prüfung zu vermeiden.
Auswirkungen auf die Kryptoindustrie
Sollte der Fall voranschreiten, könnte dies Blockchain-Analysen und On-Chain-Methoden zur Wiedererlangung von Vermögenswerten einer intensiven Prüfung unterziehen. Die Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche sind erheblich; eine strenge Prüfung durch Bundesbehörden wie das FBI, Homeland Security Investigations (HSI) und die IRS, kombiniert mit Erkenntnissen von Blockchain-Analysefirmen, könnte die regulatorischen Erwartungen und Branchenstandards neu gestalten. Hughes weist darauf hin, dass, wenn Binance gezwungen wäre, seine Aufzeichnungen offenzulegen, dies die Wahrnehmung und den zukünftigen Umgang mit Blockchain-Transaktionen und AML-Bemühungen in der gesamten Branche beeinflussen könnte.
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Binances angebliches Fehlverhalten und die Umgehung von Vorschriften die dringende Notwendigkeit strenger Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Einhaltung von Vorschriften im Kryptowährungssektor unterstreichen. Der Ausgang dieses Rechtsstreits könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie Börsen im Rahmen der Rechtsvorschriften agieren und mit illegalen Aktivitäten auf ihren Plattformen umgehen. Da Regulierungsbehörden und Analysten die Angelegenheit genau beobachten, könnte der Fall entweder die Notwendigkeit regulatorischer Klarheit im Kryptobereich verstärken oder zu erheblichen politischen Änderungen führen, die darauf abzielen, Finanzkriminalität einzudämmen, die durch digitale Vermögenswerte erleichtert wird.
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