Die indonesische Kriminalpolizei (Bareskrim) hat mit Unterstützung der größten Kryptobörsen Binance und Tokocrypto eine große Betrugsoperation vereitelt. Die entscheidende Aktion führte zur Identifizierung mehrerer Verdächtiger, was einen großen Erfolg gegen den Betrug darstellt. Die Operation endete jedoch mit der Beschlagnahmung von rund 200.000 US-Dollar an illegalen Geldern.
Binance hat erwähnt, dass es sich verpflichtet fühlt, mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2023 bearbeitete seine Financial Intelligence Unit (FIU) 58.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, was einer Steigerung von 50.000 gegenüber dem Jahr 2022 entspricht.
Indonesien gelingt ein erfolgreiches Vorgehen
Laut der Ankündigung wurde die Untersuchung im November 2023 eingeleitet, als die Untersuchung von Bareskrim auf eine mutmaßliche Krypto-Handelswebsite abzielte, die in einen Schweineschlachtbetrug verwickelt war. Es handelt sich um ein betrügerisches System, bei dem Opfer unter falschen Angaben zu Investitionen verleitet werden.
Es hieß weiter, die Behörden hätten mehrere Personen verhaftet, die die mit dem Betrug in Verbindung stehenden Konten verwalteten, und rund 50 Mobiltelefone sowie zahlreiche lokale Bankkarten beschlagnahmt. Unterdessen weigerten sich die Verdächtigen, zu kooperieren, als sie zu den von ihnen kontrollierten Krypto-Wallets befragt wurden.
Die Ermittler von Bareskrim nutzten forensische Analysen, um Wallet-Adressen aufzudecken, die mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen. Dies wurde durch unterstützende Beweise aus ihrer Kommunikation auf Plattformen wie Telegram untermauert. Zum Zeitpunkt der Auswertung enthüllten Screenshots ihrer Chats mehrere wichtige Wallet-Adressen, die dazu führten, die Verdächtigen mit dem Betrug in Verbindung zu bringen.
Wie bereits erwähnt, suchte die indonesische Kriminalpolizei Unterstützung über Tokocrypto, das den Fall später an die FIU von Binance weiterleitete. Dieser Schritt führte zu weiteren Maßnahmen, darunter die Untersuchung von Datenanfragen, das Einfrieren von Vermögenswerten und dann die Beschlagnahme der Gelder auf den Konten der Verdächtigen. Der beschlagnahmte Betrag von 200.000 US-Dollar wurde den Strafverfolgungsbehörden übergeben.
Binance gibt Tipps zur Vermeidung von Krypto-Betrug heraus
Die größte Kryptobörse hat bereits eine Warnung zur steigenden Zahl von Krypto-Betrügereien und -Schwindeln herausgegeben, die hohe Kapitalrenditen versprechen. Sie hat darauf hingewiesen, dass Blockchain-Transaktionen anonym und unumkehrbar sind, sodass es wichtig ist, eigene Nachforschungen anzustellen, um die Legitimität des Projekts zu überprüfen.
Binance hat sogar mehrere Tipps zur Identifizierung solcher Krypto-Betrügereien veröffentlicht. Es wurde festgestellt, dass Projekte, die unrealistisch hohe Renditen versprechen, eher Betrug sind und dass eine große Anzahl von Teilnehmern, die sich an einem Projekt beteiligen, nicht unbedingt bedeutet, dass es gültig ist.
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