Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Blogbeitrag hat Binance nach seiner Registrierung als Meldeorganisation bei der Financial Intelligence Unit (FIU-IND) offiziell seinen Betrieb in Indien aufgenommen. Diese Entwicklung ist Binances neunzehnter weltweiter regulatorischer Meilenstein.
Die FIU-IND hat die weltweit größte Kryptowährungsbörse vor dieser Registrierung mit einer Geldstrafe belegt, weil sie sich nicht an die gesetzlichen Anforderungen gehalten hat. Im Juni verhängte die FIU eine Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar gegen Binance, weil das Unternehmen die Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche nicht eingehalten hatte, zu denen die Meldung verdächtiger Aktivitäten und die Führung von Aufzeichnungen gehören.
Binance in Indien verboten
Die Website-URLs und mobilen Anwendungen von Binance und acht weiteren Kryptowährungsbörsen, die es im Januar versäumt hatten, sich bei den Strafverfolgungsbehörden zu registrieren, wurden von der FIU-IND gesperrt, einer Regierungsorganisation, die mit der Beschaffung von Informationen zu Finanzdelikten beauftragt ist.
Im April tauchte ein unbestätigtes Gerücht auf, dass Binance vorhabe, nach Indien zurückzukehren und die von der FIU wegen Nichteinhaltung verhängte Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar zu bezahlen. Obwohl Binance bei der indischen Regierungsbehörde registriert war, stellte die Börse nicht klar, ob sie die zuvor verhängte Geldstrafe wegen Nichteinhaltung bezahlen müsse.
In Bezug auf die herzlich begrüßte Rückkehr von Binance nach Indien erklärte CEO Richard Teng:
„Da wir die Vitalität und das Potenzial des indischen Marktes für virtuelle digitale Vermögenswerte kennen, können wir durch diese Anpassung an die indischen Vorschriften unsere Dienste auf die Bedürfnisse indischer Benutzer zuschneiden.“
Wieder auf die Beine kommen mit den indischen Behörden
Der Registrierungsprozess begann offiziell im Mai, nur wenige Monate nachdem Binance und acht weitere Börsen durch das nationale Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) verboten wurden. Es wurde eine vorläufige Zulassung erteilt, aber die Börse musste eine Gebühr zahlen, weil sie indische Kunden bediente, ohne die nationalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung einzuhalten. Im Juni wurde die Höhe der Geldstrafe festgelegt.
Laut Aussage des Unternehmens
„Diese Registrierung unterstreicht das Engagement von Binance, die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten und ein sicheres, transparentes und effizientes Ökosystem zu fördern.“
Wie die anderen verbotenen Unternehmen musste KuCoin eine Geldstrafe zahlen, um seinen FIU-IND-Eintrag zu löschen. Die Strafe für KuCoin betrug 41.000 US-Dollar.
Binance hat Meinungsverschiedenheiten mit Finanzaufsichtsbehörden auf den wichtigsten Märkten der Welt beigelegt. Letztes Jahr zahlte das Unternehmen 4,3 Milliarden Dollar an die USA, um strafrechtliche Vorwürfe wegen Verstoßes gegen Sanktionen und Geldtransfervorschriften beizulegen. Der Gründer Changpeng „CZ“ Zhao trat im Rahmen der Einigung als CEO zurück und wurde im April zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.
„Unser Engagement für strenge Regulierung ist ein grundlegender Teil unserer Geschäftsstrategie. Es geht darum, ein sicheres, transparentes und effizientes Umfeld zu schaffen“, sagte CEO Richard Teng.
Indische Kunden können nun nach der Registrierung die Website und App von Binance nutzen, die eine umfassende Palette an Diensten bieten. Laut dem Unternehmen zeigt diese Maßnahme die strategische Absicht von Binance, seine Präsenz in wichtigen Bereichen auszubauen und die lokalen Gesetze einzuhalten.
Um Verbraucher zu schützen und die Branchenstandards zu erhöhen, wird Binance in Indien seine strengen Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), der Terrorismusfinanzierung (CFT) und der Know-Your-Customer-Richtlinie (KYC) einführen.
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