Die indischen Strafverfolgungsbehörden wurden von Binance bei der Untersuchung von vier Personen unterstützt, die mit der Fiewin-Gaming-App in Verbindung stehen. Die Beamten haben die Verdächtigen inzwischen festgenommen und sie beschuldigt, Opfer um etwa 47,6 Millionen Dollar betrogen und das Geld mithilfe von Kryptowährung gewaschen zu haben.
Die Fiewin-App, die als Online-Wett- und Spieleplattform vermarktet wird, versprach den Benutzern leichtes Geldverdienen, hielt letztendlich jedoch deren Gelder fest und ermöglichte ihnen nicht, ihr Geld abzuheben.
Die Ermittlungen der indischen Strafverfolgungsbehörde (ED) deckten einen ausgeklügelten Finanzbetrug auf. Laut ED lockte die App Benutzer zu Wett- und Spielaktivitäten und fror ihre Konten ein, nachdem sich erhebliche Geldbeträge angesammelt hatten. Diese Gelder wurden dann über verschiedene Kryptowährungs-Wallets transferiert, was es schwierig machte, die Transaktionen nachzuverfolgen.
Das Büro der Durchsetzungsdirektion antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von Entschlüsseln.
Bei dieser Operation erhielt die ED Unterstützung von der Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance, die technisches Fachwissen bereitstellte, das der ED half, die Bewegungen der Gelder durch Blockchain-Analysen nachzuverfolgen.
„Öffentlich-private Kooperationen sind bei der Bekämpfung komplexer Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung. Das spezialisierte Ermittlungsteam von Binance ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Unternehmen des privaten Sektors eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten können“, sagte ein ED-Sprecher in einer Pressemitteilung von Binance.
Der Fiewin-App-Betrug ist nicht der erste Fall dieser Art, der von der ED aufgedeckt wurde.
Die Agentur arbeitete zuvor mit Binance zusammen, um den E-Nugget-Betrug aufzudecken, ein betrügerisches digitales Anlagesystem. Diese gemeinsamen Bemühungen führten zum Einfrieren von Millionen von Dollar an illegalen Vermögenswerten und unterstrichen die entscheidende Rolle, die Partnerschaften zwischen Strafverfolgungsbehörden und dem privaten Sektor bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität spielen.
Im letzten Jahr kam es im Kryptobereich zu einem Anstieg von Betrügereien und Hackerangriffen, wobei mehrere Vorfälle Aufsehen erregten.
Der jüngste WazirX-Hack führte zu einem Verlust von über 235 Millionen US-Dollar, wobei nordkoreanische Akteure verdächtigt werden, hinter dem Angriff zu stecken. Zuvor hatte der Atomic Wallet-Angriff zu einem Verlust von über 35 Millionen US-Dollar aus den Wallets der Benutzer geführt und damit Schwachstellen selbst bei etablierten Plattformen aufgezeigt.
Ebenso haben Liebesbetrügereien mit dem Ziel, „Schweine zu schlachten“, seit 2020 um das 85-fache zugenommen. Dabei werden die Opfer zu gefälschten Krypto-Investitionen manipuliert. Darüber hinaus stellte ein Bericht von Immunefi einen Anstieg von Krypto-Hacks und -Betrügereien im Jahr 2023 um 192 % gegenüber dem Vorjahr fest, obwohl die gestohlenen Beträge aufgrund besserer Erkennung zurückgegangen sind.
Herausgegeben von Stacy Elliott.
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Quelle: https://decrypt.co/251150/binance-helps-indian-government-track-47-million-connected-to-crypto-gaming-scam
