Die Polizei von Delhi hat in Zusammenarbeit mit Binance über 100.000 USDT beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit einem raffinierten Betrug in Indien stehen.
Laut einem Bericht von The Hindu wurde die Operation am 15. Oktober 2024 durchgeführt. Die Aktion der Polizei führte zu mehreren Festnahmen und deckte ein betrügerisches Unternehmen auf, das unter dem Namen „M/s Goldcoat Solar“ operierte.
Betrüger haben einen Solarstrom-Betrug betrieben
Die Betrüger hinter dem Plan behaupteten fälschlicherweise, sie hätten sich vom Energieministerium der indischen Regierung Rechte gesichert, zum ehrgeizigen Plan des Landes beizutragen, die Solarstromkapazität bis 2030 auf 450 Gigawatt (GW) zu erweitern.
Dieser Plan täuschte zahlreiche Einzelpersonen vor, sie investierten in eine nationale Energieinitiative mit dem Versprechen einer erheblichen Rendite.
Die Betrüger bewarben ihr betrügerisches Anlageprogramm über Social-Media-Plattformen. Sie gaben sich sogar als hochrangige Regierungsbeamte aus und benutzten die Namen hochrangiger Würdenträger, um den Plan fälschlicherweise zu unterstützen.
Den Opfern wurden gefälschte Beweise über Erträge vorgelegt, die angeblich von früheren Investoren stammten, was den Betrügern half, Vertrauen zu gewinnen.
Binance half dabei, in Krypto umgewandelte Gelder zurückzugewinnen
Im Rahmen ihres größeren Plans leiteten die Betrüger das von den Opfern eingezahlte Geld über Banken weiter. Darüber hinaus wurde ein Teil der Gelder in Kryptowährung umgewandelt. Dieser Versuch, die Geldspur zu verbergen, führte zur Beteiligung von Binance.
Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Kryptoplattformen und Strafverfolgungsbehörden.
„Binance hat Austauschsitzungen mit globalen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt, und dieser Fall unterstreicht die positiven Ergebnisse dieser Zusammenarbeit“, erklärte Jakubcek.
Dieser Fall ist Teil eines größeren Trends von Kryptowährungsbetrug in Indien. Anfang 2024 zerlegte das Central Bureau of Investigation (CBI) in Zusammenarbeit mit dem FBI ein transnationales Cyber-Betrugsnetzwerk.
Diese Operation führte zur Festnahme von Vishnu Rathi in Mumbai, der angeblich einen US-Bürger um etwa 3,8 Millionen ₹ (rund 453.953 USD) betrogen hatte, indem er sich als Mitarbeiter des technischen Supports ausgab.
Die Betrüger manipulieren ihre Opfer häufig dazu, Gelder auf von ihnen kontrollierte Krypto-Wallets zu überweisen.
Parallel dazu deckten die Behörden Hongkongs ein Betrugssyndikat auf, das Deepfake-Technologie nutzte, um einen Kryptowährungs-Liebesbetrug im Wert von 43 Millionen US-Dollar zu inszenieren. Die Operation führte zur Festnahme von 27 Personen.
Das Projekt wurde seit Oktober letzten Jahres in einer 4.000 Quadratmeter großen Industrieanlage in Hung Hom betrieben. Es nutzte KI, um bei Videoanrufen die Gesichter von Betrügern mit denen attraktiver Frauen auszutauschen. Diese Deepfake-Technologie ermöglichte es den männlichen Betrügern, Vertrauen bei Opfern in ganz Asien aufzubauen.
Die Betrüger nahmen über soziale Medien Kontakt zu den Opfern auf und präsentierten sich als äußerst begehrenswerte Partner mit beeindruckenden Karrieren und akademischem Hintergrund.
Sobald das Vertrauen aufgebaut war, führten sie Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen ein. Darüber hinaus zeigten sie gefälschte Handelsunterlagen, um die Opfer davon zu überzeugen, Gelder zu investieren.
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