Der Krypto-Gigant Binance hat einen wichtigen rechtlichen Sieg errungen: Ein Bundesrichter hat die Verlegung einer Klage wegen Geldwäsche vom Bundesstaat Washington in den Südlichen Bezirk von Florida genehmigt, wo bereits ein ähnliches Verfahren läuft.
Die Entscheidung, am 21. April von der Richterin Barbara Rothstein erlassen, basiert auf der sogenannten „Zunächst zu File“ Regel „. Das heißt, eine Regel, die darauf abzielt, die Duplizierung von Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Zwei Ursachen, Washington und Florida, ein einziges Ziel: Binance beschuldigen, die Geldwäsche zu erleichtern
Beide Klagen, die aus Washington und die aus Florida, beschuldigen Binance, Cyberkrimineller erlaubt zu haben, gestohlene Kryptowährungen über seine Plattform zu waschen.
Trotz einiger formaler Unterschiede zwischen den beiden Klagen hat Richterin Rothstein betont, dass beide Personen darstellen, deren Kryptowährungen gestohlen und dann auf Binance-Konten übertragen worden wären.
Der Prozess in Florida, der im Juni 2023 von Michael Osterer eingeleitet wurde, war der erste, der eingereicht wurde. Der in Washington hingegen wurde im August 2024 von drei Investoren in Kryptowährungen eingereicht.
Die Kläger in Washington behaupteten, dass ihr Fall neue Anschuldigungen einführte und auch den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhaoals Angeklagten einschloss, wodurch er sich vom Verfahren in Florida unterschied.
Gemäß der first-to-file-Regel, wenn zwei Klagen die gleichen Parteien und ähnliche Fragen betreffen, bleibt die Zuständigkeit in der Regel bei dem Gericht, bei dem sie zuerst eingereicht wurde.
Die Richterin Rothstein hat die Einwände der Kläger aus Washington zurückgewiesen. Diese befürchteten, dass die Verlegung den Prozess verzögern und die Chancen auf Entschädigung beeinträchtigen könnte.
Im Gegenteil, die Richterin hat erklärt, dass die Zusammenführung der Verfahren für die Effizienz des Justizsystems von Vorteil wäre.
„Zulassen, dass zwei parallele Sammelklagen in getrennten Bezirken fortgeführt werden, wäre duplizierend und ineffizient„,
hat in seiner Entscheidung geschrieben.
Mit der genehmigten Übertragung werden beide Klagen nun vom Gericht in Florida bearbeitet. Mit dem Ziel, die Beilegung zu beschleunigen und die rechtlichen Redundanzen sowohl für Binance als auch für die Kläger zu reduzieren.
Der Fall CZ und die neuen Anschuldigungen des Wall Street Journal
In der Zwischenzeit ist der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhaobekannt als CZ, aufgrund eines neuen Berichts, der am 11. April vom Wall Street Journal veröffentlicht wurde, wieder ins Rampenlicht gerückt.
Laut der Tageszeitung soll Zhao zugestimmt haben, gegen Justin Sunden Gründer von Tron, im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Justizministerium (DOJ) der Vereinigten Staaten auszusagen.
Zhao hat die Behauptungen umgehend dementiert und auf X (ehemals Twitter) geschrieben:
„WSJ versucht es wirklich. Es scheint, als hätten sie vergessen, wer im Gefängnis gelandet ist und wer nicht. Die Personen, die zu Zeugen der Regierung werden, landen nicht im Gefängnis.“
Im April 2024 wurde CZ zu vier Monaten Gefängnis wegen Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften verurteilt.
Er wurde im September entlassen, behielt jedoch den Titel der reichsten Person, die jemals eine Haftstrafe in den Vereinigten Staaten verbüßt hatmit einem geschätzten Nettovermögen von 60 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung.
Jedenfalls ist Binance neben den Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten auch in einen Rechtsstreit in Nigeria verwickelt.
Ein lokales Gericht hat kürzlich eine wichtige Klage wegen Steuerhinterziehung gegen das Krypto-Exchange auf den 30. April vertagt. All dies geschah, nachdem Binance die Gültigkeit der Zustellung der gerichtlichen Dokumente angefochten hatte.
Nach Angaben des Anwalts von Binance, Ok Askazomhabe der Federal Inland Revenue Service (FIRS) keine gerichtliche Genehmigung erhalten, um die rechtlichen Dokumente außerhalb des nigerianischen Territoriums zuzustellen.
Der Gerichtsbeschluss vom 11. Februar, der die Ersatzbenachrichtigung genehmigte, wäre daher rechtlich ungültig. Binance ist nämlich auf den Cayman-Inseln registriert und besitzt keinen physischen Sitz in Nigeria.
Zukünftige Implikationen für Binance und den Krypto-Sektor
Die Verlegung des Verfahrens nach Florida stellt einen entscheidenden Moment für Binance dar, das sich mit rechtlichen Druck auf mehreren Fronten konfrontiert sieht.
Die Entscheidung der Richterin Rothstein könnte nicht nur den gerichtlichen Weg vereinfachen, sondern auch Binance die Gelegenheit bieten, seine Verteidigung zu konsolidieren an einem einzigen Ort. Dadurch werden die Kosten und Risiken, die sich aus parallelen Verfahren ergeben, reduziert.
Dennoch werfen die Vorwürfe der Geldwäsche und die Implikationen im Zusammenhang mit der Beteiligung von CZ an anderen Gerichtsverfahren weiterhin Schatten auf den Ruf der Börse.
Die zunehmende Aufmerksamkeit der Regulierungs- und Justizbehörden, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf internationaler Ebene, signalisiert eine Verschärfung der Überwachung im Bereich der Kryptowährungen.
Mit der Entwicklung dieser Fälle wird es entscheidend sein zu beobachten, wie Binance die rechtlichen Herausforderungen bewältigt und ob es gelingt, das Vertrauen der Nutzer und Investoren in einem zunehmend komplexen und regulierten Umfeld zu bewahren.
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