Jüngsten Berichten zufolge haben Drogenkartelle, die mit Kokain handeln, begonnen, Tether (USDT) für ihre Geldwäscheaktivitäten in Nord- und Südamerika zu nutzen. Diese Organisationen sollen den Stablecoin nutzen, um Gelder und Bargeld schnell und anonym über Grenzen hinweg zu transferieren, insbesondere zwischen Mexiko, Kolumbien und den USA.
Gerichtsakten zufolge haben das Sinaloa-Kartell und andere kriminelle Organisationen USDT bei großen Drogenhandelsgeschäften eingesetzt. In dem Bericht heißt es: „Der USDT wurde in Mexiko zu einem günstigeren Preis verkauft, da bekannt war, dass es sich dabei um Drogenerlöse handelte.“
Der Stablecoin wird dann in Kolumbien über Devisenplattformen, außerbörsliche (OTC) und Peer-to-Peer-Transaktionen (P2P) weiterverkauft, was zu enormen kriminellen Erträgen führt. In einem Fall reichte die US-Regierung eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein, um USDT-Bestände im Wert von mehr als 5 Millionen US-Dollar, verteilt auf drei Binance-Konten, zurückzugewinnen. Über diese Konten, die angeblich mit Kokainverkäufen in Verbindung stehen, wurden Transaktionen im Wert von mehr als 15 Millionen US-Dollar abgewickelt.
Eine weitere FBI-Untersuchung ergab, dass mexikanische Kartelle zwischen 2021 und 2023 Kryptowährungsvermittler nutzten, um Drogengelder in Höhe von 52,5 Millionen US-Dollar zu waschen. Die Behörden wiesen darauf hin, dass dies schon seit einiger Zeit der Fall sei und Kartelle USDT zusammen mit Bitcoin (BTC) zur Geldwäsche nutzten.
Tether distanziert sich von illegalen Aktivitäten
Die Muttergesellschaft von USDT, Tether, erklärte, dass sie weiterhin sicherstellen werde, dass es keine betrügerischen Aktivitäten gebe. Ein Vertreter bemerkte: „Tether hat die Möglichkeit, alle Transaktionen zu verfolgen und USDT zu stoppen, wann immer es auf illegale Weise verwendet wird.“
Das Unternehmen erklärte außerdem, dass die betreffenden Transaktionen auf dem Sekundärmarkt getätigt wurden und Tether daran nicht beteiligt war. Der Einsatz von Kryptowährungen im Drogenhandel ist nicht auf Tether (USDT) beschränkt. Den Quellen zufolge nutzten die mexikanischen Käufer chinesischer Fentanyl-Hersteller auch Bitcoin und andere Kryptowährungen.
Tether war in der Vergangenheit nicht von rechtlichen Problemen ausgenommen. Allein im Jahr 2021 warf die CFTC dem Unternehmen vor, Investoren durch die Angabe falscher Informationen über die USDT-Reserve in Höhe von 41 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen seinen Marktanteil immer weiter ausbaut, wobei Tether mittlerweile mehr als 75 % des Stablecoin-Marktes hält.
Die Investitionen von Tether werfen Fragen auf
Tether hat kürzlich auch in Adecoagro, ein lateinamerikanisches Agrarunternehmen, investiert und einen Anteil von 9,8 % für 100 Millionen US-Dollar erworben. Dies ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit einen Einblick in den Governance- und Investitionsansatz von Tether erhält, was die Unsicherheit über die Zukunft des Stablecoins nur noch verstärkt.
Justin Bond von Cyber Capital hat darauf hingewiesen, dass die undurchsichtigen Geschäftsabläufe des Unternehmens zu schwerwiegenderen Governance-Problemen führen könnten. Sean Lee, Mitbegründer von IDA Finance, erklärte: „Tether ist als Unternehmen strukturiert und ihr Beharren darauf, nicht das Maß an detaillierter Transparenz zu bieten, das echtes Vertrauen seitens der Community und institutioneller Akteure gewährleistet, ist in der Tat besorgniserregend.“
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