Der Australier Jatinder Singh geriet in Schwierigkeiten, nachdem er die riesige Summe von 6,8 Millionen Dollar erhalten und verprasst hatte, die Crypto.com irrtümlicherweise auf sein Konto überwiesen hatte.
Im Mai 2021 wurde eine einfache Rückerstattung für ein australisches Paar, Thevamanogari Manivel und Jatinder Singh, zu einem unerwarteten Glücksfall. Aufgrund eines internen Fehlers erhielt das Paar statt einer Rückerstattung von 100 AU$ unerwartet 10,47 Millionen australische Dollar (6,86 Millionen US-Dollar) von Crypto.com – einer Krypto-Plattform, die von Foris DAX Asia betrieben wird, einem in Singapur ansässigen Unternehmen und Tochterunternehmen von Foris DAX MT (Malta) Limited, das mittlerweile über 80 Millionen Nutzer hat. Anstatt den Fehler zu melden, entschied sich Singh, das Geld auszugeben. Diese Entscheidung hat ihn ins Fadenkreuz australischer Staatsanwälte gebracht, die nun eine Gefängnisstrafe für seine Taten fordern.
Benutzer täuscht Unwissenheit vor
Im Glauben, er hätte eine Online-Tombola gewonnen, ging Singh auf Einkaufstour. Er kaufte mehrere Häuser, schenkte einem Freund 1 Million AU$ und schickte sogar einen Teil des Geldes ins Ausland. Als Crypto.com den Fehler bei seiner internen Revision im Dezember 2021 entdeckte, hatte Singh bereits einen erheblichen Teil des Geldes ausgegeben.
Im August 2024, drei Jahre nach dem Vorfall, landete der Fall vor Gericht. Der australische Staatsanwalt Campbell Thomson argumentierte, dass es angesichts der Summe, um die es geht, „außer Reichweite” als Gelegenheitsdelikt zu betrachten. Er erklärte, dass eine Gefängnisstrafe für Singh notwendig sei, und sagte: „Es kann sein, dass Sie ihn nicht für sehr lange Zeit ins Gefängnis schicken, wenn man seine Vorstrafen berücksichtigt..”
Singhs Anwalt Martin Kozlowski argumentierte, Singh habe den Ernst der ungewöhnlichen Situation nicht völlig begriffen.“Man muss berücksichtigen, dass die Gelder hier von einem multinationalen Konzern kamen, der nicht einmal wusste, dass die Gelder weg waren, bis er einige Zeit später eine Prüfung erhielt.”, sagte Kozlowski.
Staatsanwälte argumentieren, dass bei Singh ein Fluchtrisiko besteht
Bereits im März 2023 argumentierten Staatsanwälte überzeugend, dass Singh ein klares Motiv hatte, die Stadt zu verlassen – nur ein Bruchteil des gestohlenen Geldes, nämlich 4,9 Millionen Dollar, sei wiedergefunden worden, und ein Teil sei bereits heimlich ins Ausland geschafft worden.
Der Fall soll im September 2024 abgeschlossen werden, wobei Singh möglicherweise eine Gefängnisstrafe droht. Sein Partner Manivel wurde zu einer etwa siebenmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt (die Zeit ist bereits abgesessen) und für weitere anderthalb Jahre in Gewahrsam genommen, nachdem er sich der Verschwendung von Erträgen aus Straftaten schuldig bekannt hatte.
In Australien ist in letzter Zeit ein Anstieg der Kryptokriminalität zu verzeichnen. Erst vor wenigen Wochen, am 15. Juli, veröffentlichte der wichtigste Finanznachrichtendienst des Landes, das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), einen Bericht, der auf einen beunruhigenden Trend hinwies: Immer mehr Kriminelle nutzen Kryptowährungen und damit verbundene Dienste, um ihr schmutziges Geld zu waschen.
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