Das australische Transaktionsberichte und das Analysezentrum haben den Kryptowährungsaustausch und die Überweisungsanbieter gewarnt, Anti-Geldwäsche-Gesetze zu befolgen oder sich den Konsequenzen zu stellen.
In einer auf ihrer offiziellen Website veröffentlichten Pressemitteilungs -Erklärung gab die Agentur bekannt, dass sie jetzt über 50 Anbieter überprüft und kürzlich gegen 13 Maßnahmen ergriffen hat. Laut Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, hat die Agentur Ende letzten Jahres die Registrierungen von neun Anbietern abgesagt, ausgesetzt oder geweigert, die Registrierungen von neun Anbietern zu verlängern.
Dies geschah, nachdem sie das Gesetz über die Geldwäsche und die Finanzierung der Terrorismusbekämpfung nicht einhalten konnten. Thomas fügte hinzu:
Weitere zwei Anbieter hatten Bedingungen für ihre Registrierungen und sind nun auf Kenntnis genommen – ein Versäumnis, diese Bedingungen zu erfüllen, kann zu einer Aussetzung oder Stornierung ihrer Registrierungen führen. “
Das jüngste Vorgehen kommt nach einer einjährigen Untersuchung in Unternehmen, die möglicherweise verdächtige Transaktionen nicht offenbart oder unterzogen haben. Austrac hat zwei Anbieterbeschränkungen auferlegt und festgestellt, dass zusätzliche Verstöße zur Kündigung führen können.
Mehrere Führungskräfte von Unternehmen wie Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travel and Exchange Pty Ltd und B-Paywize Pty Ltd wurden wegen Verbrechen angeklagt oder unterliegen rechtliche Schritte. Jinte Net Blockchain Pty Ltd und Digi-Send E-Mononey Pty Ltd dagegen waren operative Unternehmen, für die keine Registrierung mehr erforderlich ist.
Nach dem Insolvenzantrag wurden die Börsen von FTX Express und Zipmex Australia aus dem Digital Currency Exchange Register genommen. Laut AUSTRAC wird ein großer Teil der Ermittlungen für Finanzkriminalität durch die Versäumnis, verdächtige Transaktionen durch Kryptowährung auszubiegen, betroffen.
„Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, können erwarten, von uns zu hören“, warnte Thomas.
106 Unternehmen haben seit Januar Compliance -Erinnerungen von Austrac erhalten. Mit Hilfe seiner Krypto -Taskforce hat sich die Regulierungsbehörde verpflichtet, den 417 registrierten Kryptowährungsbörsen in Australien im Auge zu behalten, den sie derzeit reguliert.
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