Australien hat einen mutigen Schritt unternommen, um rechtliche Lücken bei Kryptowährungstransaktionen zu schließen, indem es eine spezielle Task Force eingerichtet hat, um sicherzustellen, dass Betreiber von Kryptowährungs-Geldautomaten die Vorschriften des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einhalten. Am 6. Dezember verschickte das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) eine eindringliche Warnung und betonte, dass Betreiber, die sich nicht daran halten, mit Durchsetzungsmaßnahmen und hohen Geldstrafen rechnen müssen.
Laut Coin ATM Radar ist Australien mit mehr als 1.300 Automaten der drittgrößte Kryptowährungs-Geldautomatenknotenpunkt der Welt. AUSTRAC geht jedoch von einer etwas geringeren Zahl von etwa 1.200 aus. Die 400 registrierten digitalen Währungsbörsen im Land beaufsichtigen nur einen kleinen Prozentsatz von ihnen, was Fragen zu Regulierungslücken und illegaler Nutzung aufwirft.
Laut Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, haben sich Bitcoin-Geldautomaten aufgrund ihrer Zugänglichkeit und Fähigkeit, „nahezu sofortige und irreversible Überweisungen“ zu ermöglichen, zu attraktiven Werkzeugen für Betrüger entwickelt. Um kriminelle Ausbeutung zu verhindern und australische Kunden zu schützen, wird die neue Task Force Unternehmen mit hohem Risiko Vorrang einräumen.
„Wir sehen, dass zu viele Australier Opfer von Betrügereien werden, die über Kryptowährungen durchgeführt werden. Mit zunehmender Nutzung nimmt auch die kriminelle Ausbeutung zu, weshalb diese Task Force daran arbeiten wird, nicht konforme Hochrisikooperationen zu eliminieren.“
Der CEO von AUSTRAC, Brendan Thomas
Australische Betreiber von Kryptowährungs-Geldautomaten sind gesetzlich dazu verpflichtet:
Behalten Sie Transaktionen im Auge und melden Sie alle fragwürdigen Aktivitäten.
Melden Sie alle bedeutenden Bargeldtransaktionen mit einem Gesamtbetrag von mehr als 10.000 AUD oder etwa 6.430 US-Dollar.
Da die Task Force darauf abzielt, Gefahren wie Geldwäsche, Betrug und andere illegale Aktivitäten zu reduzieren, müssen Betreiber, die diesen Pflichten nicht nachkommen, mit behördlichen Maßnahmen rechnen.
Das Vorgehen Australiens steht im Einklang mit internationalen Initiativen zur Kontrolle von Kryptowährungs-Geldautomaten.
Im August 2023 beschlagnahmten die Behörden in Deutschland 13 Kryptowährungs-Geldautomaten und warnten illegale Betreiber, dass ihnen Geldstrafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis drohen.
Das Fehlen einer entsprechenden Lizenz wurde deutlich, als die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich entschied, dass alle Kryptowährungs-Geldautomaten rechtswidrig seien.
Kryptowährungen werden im National Risk Assessment Report 2024 von AUSTRAC als Kanal mit „hohem“ Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft. Die von Australien eingerichtete Task Force ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Verhinderung von Finanzkriminalität, da die Gefahren in den nächsten drei Jahren voraussichtlich zunehmen werden.
Die Notwendigkeit strenger Compliance-Verfahren wird durch die regulatorische Aufmerksamkeit für Krypto-Geldautomaten unterstrichen, da die Einführung von Kryptowährungen rasant zunimmt. Durch eine proaktive Haltung hofft Australien, sein Finanzsystem vor den Bedrohungen durch nicht konforme Betreiber zu schützen und einen Standard für internationale Durchsetzungstaktiken zu etablieren.
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