Australisches Transaktionsberichts- und Analysezentrum (AUSTRAC) macht Krypto zum Hauptfokus seines Radars. Die Behörde möchte ein neues Team zur Überwachung von Anbietern von Krypto-Geldautomatendiensten einrichten, die möglicherweise gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen.
In einer aktuellen Erklärung vom 6. Dezember teilte Brendan Thomas (CEO von AUSTRAC) mit, dass sich die Agentur ab Anfang 2025 auf die Kryptoindustrie konzentrieren werde.
Er sagt, dass Krypto-Geldautomaten und Krypto-Geldautomaten leicht zu finden sind und schnelle, dauerhafte Transaktionen ermöglichen, was sie zu einer „attraktiven Möglichkeit für Kriminelle macht, die Geld waschen wollen“.
Da dies ein erster Schritt für die AUSTRAC ist, die illegale Nutzung von Kryptowährungen in Australien einzudämmen, wird die Behörde die Einführung von Krypto-Geldautomaten bis 2025 weiterhin im Auge behalten.
AUSTRAC sagt, dass diejenigen, die bei Verstößen gegen die Regeln erwischt werden, mit hohen Geldstrafen rechnen müssen
Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, gab bekannt, dass ein neues Team bei AUSTRAC dafür sorgen wird, dass Betreiber von Krypto-Geldautomaten Regeln einhalten, die darauf abzielen, das Risiko zu verringern, dass schmutziges Geld durch ihre Automaten fließt.
Die vier größten Krypto-Geldautomatenunternehmen in Australien sind Coinflip mit 680 Automaten, Localcoin mit 465, Cryptolink mit 75 und Nova mit 30.
Krypto-Geldautomatenbetreiber müssen sich bereits bei AUSTRAC registrieren, Identitätsprüfungen ihrer Kunden durchführen und Transaktionen überwachen. Darüber hinaus müssen sie verdächtige Aktivitäten melden, wenn das abgehobene oder eingezahlte Bargeld mehr als 6.500 US-Dollar (10.000 australische Dollar) beträgt.
Er fügte hinzu: „Mit zunehmender Nutzung von Kryptowährungen nimmt auch die kriminelle Ausbeutung zu.“ Die neue Task Force wird daran arbeiten, illegale Aktivitäten zu beseitigen, die nicht gesetzeskonform sind.
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