Gerade erschienene Berichte zeigen, dass BitMEX mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar belegt wurde. Am Mittwoch fällte der Bundesrichter von Manhattan, John G. Koelt, das jüngste Urteil gegen die Krypto-Börse. Damit endet die jahrelange Saga um Geldwäscheverstöße in den Vereinigten Staaten.
In einer Anhörung am 15. Januar vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York fällte Richter John Koeltl das Urteil zu BitMEX, fast sechs Monate nachdem sich die Krypto-Börse schuldig bekannt hatte, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie ohne „sinnvolles Handeln“ agierte „Anti-Geldwäsche-Programm.
Im Juli 2024 bezeichnete das Kryptounternehmen die Vorwürfe als „alte Nachricht“ und deutete an, dass keine weiteren Bußgelder zu erwarten seien.
BitMEX reagiert auf die Gerichtsstrafen
In einer Erklärung an seine Nutzer nach dem Urteil sagte BitMEX: „Obwohl wir enttäuscht sind, von der Verhängung einer zusätzlichen Geldstrafe zu erfahren, ist der Betrag deutlich geringer als der, den das Justizministerium seit über drei Jahren von uns verlangt.“ BitMEX
Die Anwälte der Börse behaupteten, dass frühere Strafen in Höhe von 110 Millionen US-Dollar und frühere Schuldgeständnisse eine angemessene Strafe für die zwischen 2015 und 2020 begangenen Straftaten darstellten, doch Koeltl war anderer Meinung.
Laut der Krypto-Börse „läuft dieser Prozess schon seit Jahren, in denen das Justizministerium zunächst über 200 Millionen US-Dollar an neuem Geld verlangte, um einen Deal abzuschließen – nachdem wir dieses lächerliche Angebot abgelehnt hatten, forderten sie dann eine Strafe von etwa US-Dollar.“ 420 Millionen im Urteilsverfahren.“
BitMEX fügt hinzu: „Angesichts der Tatsache, dass das Gericht einen Betrag festgestellt hat, der deutlich unter diesen Werten liegt, rechtfertigt dies unseren Standpunkt und wir fragen uns, ob die Mittel der US-Steuerzahler in diesem Zeitraum besser hätten eingesetzt werden können.“
Wie ist BitMEX hierher gekommen?
Die Staatsanwälte behaupteten, dass BitMEX gegen die Vorschriften der BSA verstoßen habe, indem es Geschäfte mit in den USA ansässigen Kunden getätigt habe. Dies geschah, obwohl die BSA vorschreibt, dass Finanzinstitute Maßnahmen zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche ergreifen.
Offenbar hat die auf den Seychellen ansässige Krypto-Börse zwischen September 2015 und September 2020 vorsätzlich versäumt, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) einzurichten.
Zu diesem Zweck die Krypto-Börse flehte vor einem Bundesgericht in Manhattan eines einzigen Verstoßes gegen das BSA schuldig. Arthur Hayes und Benjamin Delo, die Gründer von BitMEX, bemerkten in den sozialen Medien, dass dies keine neue Nachricht sei und dass die Strafen bereits im Jahr 2022 gezahlt worden seien.
Die drei Gründer des Unternehmens gaben dies insbesondere an, weil BitMEX vor Jahren mit US-Regulierungsbehörden Vereinbarungen über ähnliche Aktivitäten im gleichen Zeitraum getroffen hatte. Das Unternehmen erklärte sich bereit, im Jahr 2021 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, und die Gründer bekannten sich 2022 vor der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu identischen Anschuldigungen schuldig.
BitMEX gab später bekannt, dass seine KYC- und AML-Programme einer unabhängigen Prüfung unterzogen wurden. Die Schlussfolgerung war, dass diese Gebühr keine Auswirkungen auf ihren Geschäftsbetrieb hat.
Die Kriterien, an denen BitMEX gearbeitet hat, um in den USA zu überleben
Nach Angaben der Staatsanwälte behauptete BitMEX, im Jahr 2015 keine Geschäfte mehr in den Vereinigten Staaten zu tätigen. Allerdings wurden unzureichende Maßnahmen ergriffen, um US-Bürgern den Zugang zur Börse zu verwehren, während Führungskräfte sie auf Konferenzen in den Vereinigten Staaten bewarben.
Das Justizministerium (DOJ) gab an, dass neue Kunden gelegentlich nur eine E-Mail-Adresse angeben mussten, um ihre Identität zu überprüfen.
Darüber hinaus behauptete das DOJ, dass BitMEX sich selbst als Plattform bewirbt, die es Privatkunden ermöglicht, Kryptowährungen ohne Verifizierung ihres echten Namens zu handeln. Es behauptete auch, dass es ihnen erlaubt habe, sich bis September 2020 zu registrieren und Handel zu treiben, ohne irgendwelche identifizierenden Informationen oder Unterlagen vorzulegen.
Darüber hinaus berichteten Staatsanwälte, dass ein BitMEX-Initiator ein in Hongkong ansässiges Unternehmen erworben habe, das als Durchleitung für US-Dollar-Transaktionen genutzt wurde. Die Börse belog gegenüber einer namentlich nicht genannten Bank mit Sitz in Hongkong ihren wahren Zweck und der Betrug dauerte bis 2020.
Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und weitere Informationen werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.
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