Arkham Intelligence, ein Blockchain-Datenunternehmen, das von Sam Altman von OpenAI unterstützt wird, hat angedeutet, im November eine Derivatebörse zu eröffnen.
Das Unternehmen wird außerdem seine Niederlassungen in London und New York schließen und seinen Hauptsitz nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik verlegen, um die Freihandelszone des Landes zu nutzen.
Laut Quellen, die anonym bleiben möchten, wird sich die bevorstehende Derivatebörse speziell an Privatanleger richten. Es wird eine benutzerfreundliche Plattform und wettbewerbsfähige Funktionen bieten, um mit etablierten Branchenriesen auf dem Derivatemarkt zu konkurrieren.
Aufgrund regulatorischer Beschränkungen steht die Derivatebörse von Arkham jedoch Anlegern auf dem US-Markt nicht zur Verfügung. Die Einführung des Derivatehandels von Arkham nutzt den wachsenden Kryptomarkt und die Lücke und ermöglicht die Entstehung neuer Akteure nach dem Zusammenbruch von FTX.
Arkham soll mit etablierten Derivatebörsen konkurrieren
Arkham Intelligence, ein Kryptounternehmen, das vom Gründer von OpenAI, Sam Altman, unterstützt wird, plant die Einführung einer Derivatebörse https://t.co/o5T4GzcE1B
– Bloomberg (@business) 11. Oktober 2024
Eine anonyme Quelle, die mit Bloomberg gesprochen hat enthüllt dass Arkham nächsten Monat dem Derivatebörsenmarkt beitreten wird. Arkhams Börse wird direkt mit Branchenführern wie Binance, OKX und Bybit konkurrieren. Quellen gingen davon aus, dass der Einstieg von Arkham die Landschaft verändern würde, und verwiesen auf die Nutzerbasis von 880.000 monatlich aktiven Nutzern.
Das Data-Intelligence-Unternehmen befand sich in Gesprächen mit Investoren aus dem Nahen Osten und versuchte aktiv, mindestens 100 Millionen US-Dollar aufzubringen, um seine Expansion in den Derivatebereich zu unterstützen. Die Verlagerung in die Dominikanische Republik ist wahrscheinlich auf Faktoren wie niedrigere Betriebskosten und ein günstiges regulatorisches Umfeld zurückzuführen.
Ein CCData-Bericht ergab außerdem, dass zentralisierte Börsen (CEXs) allein im September über 3 Billionen US-Dollar an Derivatehandelsaktivitäten verzeichneten, was fast 71 % des gesamten Kryptovolumens ausmachte. Das kombinierte Kassa- und Derivatehandelsvolumen an den CEXs lag im September bei über 4 Billionen US-Dollar, dem niedrigsten monatlichen Aktivitätsniveau seit Juni.
Laut CCData ist der Rückgang des gemeinsamen Kassa- und Derivatehandelsvolumens um 17 % auf das Ende der Saisonalität zurückzuführen – eine Zeit reduzierter Handelsaktivität. Die Daten von CoinMarketCap zeigten, dass Binance über ein Spot- und Derivatevolumen von 12,7 Milliarden US-Dollar bzw. 47,6 Milliarden US-Dollar verfügte.
Der ARKM-Token mit einer Marktkapitalisierung von etwa 344 Millionen US-Dollar stieg an 15,5 % auf 1,55 US-Dollar nach der Ankündigung.
Das Unternehmen unterzeichnete im Juli einen Zwei-Jahreszeiten-Vertrag zum Sponsoring der türkischen Fußballmannschaft Galatasaray, um seine Marke bekannter zu machen. Pro Saison werden etwa 2 Millionen US-Dollar (ca. 1,8 Millionen Euro) ausgegeben, um das Logo auf den Trikotärmeln des Teams anzubringen.
Arkhams regulatorische Bedenken hinsichtlich zentralisierter Börsen auf dem US-Markt
Berichten zufolge war die Regulierungslandschaft rund um US-CEXs für die Kryptoindustrie ungünstig. Krypto-Börsen geraten ständig in Konflikt mit Aufsichtsbehörden wie der US-Börsenaufsicht SEC und der CFTC. Die KI-gesteuerte Blockchain-Analyseplattform wird unter einer Freihandelszonenlizenz der Dominikanischen Republik betrieben und bietet Steuer- und andere finanzielle Vorteile.
Am 10. Oktober erhob die US-Börsenaufsicht SEC Anklage gegen Rimar Capital Entities, Eigentümer Itai Liptz und Vorstandsmitglied Ckiffird Boro. Dem Trio wurde vorgeworfen, Investoren betrogen zu haben, indem sie „falsche und irreführende Aussagen über den Einsatz künstlicher Intelligenz gemacht“ hätten.
„Da KI im Investmentbereich immer beliebter wird, werden wir weiterhin wachsam sein und diejenigen verfolgen, die über die technologischen Fähigkeiten ihrer Unternehmen lügen und sich an der ‚KI-Wäsche‘ beteiligen.“
- Andrew DeanCo-Leiter der Asset Management Unit der SEC
Rimar, Liptz und Boro einigten sich auf eine Unterlassungserklärung, ohne die Erkenntnisse der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC anzuerkennen oder zu leugnen. Liptz zahlte Abschöpfungs- und Vorfälligkeitszinsen in Höhe von 213,6.000 US-Dollar sowie eine Zivilstrafe in Höhe von 250.000 US-Dollar. Rimar LLC stimmte einer Rüge zu und Boro zahlte eine Zivilstrafe von 60.000 US-Dollar.
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