- Die thailändische Polizei hat die 27-jährige Wu DI verhaftet, weil sie Opfer von über 17,7 Millionen US-Dollar durch einen Kryptowährungsbetrug betrogen haben. Während der Razzia in ihrem gemieteten Haus in Pattaya fanden die Behörden auch ihren Freund, der in China gesucht wird, weil er angeblich eine Frau in Kambodscha entführt und ein Lösegeld von 138.000 US -Dollar verlangt.
- Untersuchungen ergaben, dass die gestohlenen Fonds durch vier thailändisch kontrollierte „Puppenkonten“ geleitet wurden, bevor sie in Kryptowährung umgewandelt und in eine digitale Brieftasche in Kambodscha übertragen wurden, die unter dem Namen von Wu DI registriert wurde.
Die Polizei in Thailand verhaftete eine chinesische Frau, die mit einem Kryptowährungsbetrug in Verbindung steht, und später stellten sie fest, dass ihr Freund, der zu dieser Zeit mit ihr war, auch ein Flüchtling in China wegen Entführung ist.
Am 19. März verhaftete die Polizei die 27-jährige Wu DI wegen ihrer Rolle bei der Durchführung eines Kryptowährungsbetrugs, der innerhalb von zwei Monaten die Opfer von über 17,7 Millionen US-Dollar betrogen hatte.
Die Verhaftung ereignete sich, als die Polizei ihr vermietetes Haus in Pattaya durchfiel, einem bekannten Touristenort, an dem die Beamten ihren 29-jährigen Freund Zhou Zongyon fanden. Zongyon, der derzeit in China wegen angeblich eine Frau in Kambodscha in China gesucht wird, ihre Familie störte, um Fotos von ihr zu stören und ein Ransom von 138.000 US -Dollar zu fordern. Zhou gab auch zu, von Kambodscha illegal nach Thailand gefahren zu sein.
Wie das Paar den Krypto -Betrug gezogen hat
Die Ermittlungen begannen, nachdem ein Schullehrer der Polizei gemeldet hatte. Anscheinend wurde der thailändische Lehrer von einem Betrüger mit einem attraktiven Profilbild auf Facebook betrogen, das zufällig Wu DI.
Der Betrüger überzeugte den Lehrer, in einen gefälschten Singapur -Dollar -Fonds zu investieren. Zuerst erhielt sie kleine Gewinne und konnte etwas Geld abheben. Als sie jedoch versuchte, mehr Geld zu investieren, aber sobald sie investierte, konnte sie nicht mehr auf ihre Mittel zugreifen. Als sie merkte, dass sie getäuscht worden war, kontaktierte sie die Polizei. Insgesamt verlor sie rund 44.311 Dollar.
Im Verlauf der Untersuchung wurde festgestellt, dass das gestohlene Geld zuerst auf vier verschiedene Bankkonten gesendet wurde, die von thailändischen Bürgern kontrolliert wurden. Dem Bericht zufolge hielten die „Puppenkonten“ die Mittel, bevor sie in Kryptowährung umgewandelt wurden.
Die Krypto -Token wurden dann in eine Brieftasche in Kambodscha verlegt, die in Wu Dis Namen registriert wurde. Weitere Untersuchungen ergaben, dass ihr Konto mit mindestens 63 Betrugsfällen verbunden war, wobei die Gesamtverluste von 18.256.746 US -Dollar erreichten.
Während des RAID fand die Polizei einige Beweise für Wus Telefon, darunter Bilder ihres extravaganten Lebensstils, großen Geldbetrags und mutmaßlichen Drogen. Die Bilder zeigten auch, dass sie häufig zwischen Thailand, Kambodscha und Malaysia reiste.
Wu bestritt alle Anschuldigungen und behauptete, ihr Ex-Freund habe das Konto geschaffen, um Geld für eine kriminelle Gruppe zu verbergen. Die Behörden waren jedoch nicht überzeugt und setzten ihre Ermittlungen fort.
In der Zwischenzeit wurden alle vier Personen, die die Marionettenkonten verwalteten, neben WU ebenfalls verhaftet, wobei derzeit drei Gebühren ausgesetzt waren. Gleichzeitig wurde Zhou Zongyon, der mutmaßliche Entführer und Freund, für seine mögliche Rolle bei der Wäsche von Geld für Betrugszentren in Gewahrsam genommen.
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