Block Inc. befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen mit den New Yorker Aufsichtsbehörden, um Bedenken hinsichtlich der Bitcoin- und Compliance -Programme zu begleichen.
In seiner jüngsten Form 10-K-Anmeldung bei der United States Securities and Exchange Commission gab das von Jack Dorsey gegründete Unternehmen mit, dass es „Verhandlungen“ mit dem New York State Department of Financial Services über „Aspekte des Bank Secrecy Act/Anti- Geldwäsche- und Bitcoin -Programme. “
Aktuelle Verhandlungen würden bestimmen, ob die Angelegenheit zu „akzeptablen Bedingungen“ gelöst werden könnte, heißt es in der Einreichung.
Block wurde in mehrere regulatorische und rechtliche Herausforderungen verwickelt, einschließlich der Ermittlungen zu seinen Compliance -Rahmen- und Steuerstreitigkeiten gemäß der Einreichung. Zwischen Januar 2021 und März 2023 untersuchten die Aufsichtsbehörden aus mehreren US -Bundesstaaten das AML -Programm von Block und mutmaßliche Mängel im Zusammenhang mit der Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes.
Anschließend erreichte Block im Januar Siedlungen mit mehreren Regulierungsbehörden der staatlichen Geldübertragung und zahlte 80 Millionen US -Dollar an Strafen. Darüber hinaus wurde ein unabhängiger Berater ernannt, um sein AML -Programm zu überprüfen und sicherzustellen, dass Korrekturmaßnahmen als Teil der Einigung durchgeführt wurden.
Die NYDFs waren jedoch nicht Teil dieser Siedlung. Stattdessen präsentierte die Agentur im Januar den Block mit den vorgeschlagenen Vergleichsbedingungen, wie die Einreichung hervorgeht. Während Block eine geschätzte Haftung für diese Angelegenheit aufgehoben hat, wurde festgestellt, dass der Betrag nicht wesentlich für seinen Jahresabschluss ist.
Die Einreichung gab keine Einzelheiten zu den Vergleichsbedingungen bekannt, und Block hat kein Fehlverhalten anerkannt.
Block befasst sich auch mit einem Steuerstrat eine Rückerstattung suchen.
Darüber hinaus kooperiert Block mit Anfragen der SEC und des Justizministeriums, die nach einem Bericht im März 2023 gestartet wurden, in dem die Einhaltung und die Risikopraktiken in Frage gestellt wurden.
Es fügte hinzu, dass es „nicht in der Lage ist, das wahrscheinliche Ergebnis dieser Untersuchungen vorhersagen zu können, und„ kann keine Zusicherung liefern “, dass sie keinen„ materiellen nachteiligen Effekt “auf seinen Geschäftsbetrieb haben.
Die jüngste Offenlegung von Block kommt, als das Unternehmen 2025 seinen Fokus auf den Bitcoin -Bergbaubereich neu ausrichten will. In einem Aktionärsbrief im November kündigte es Pläne an, seinen Musik -Streaming -Service, Tidal, zu skalieren und sein dezentrales Webprojekt TBD als Es erweitert sich über die Proto -Initiative in Bergbauhardware.
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