Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat nach seiner jüngsten Verschiebung der Durchsetzungsprioritäten rechtliche Schritte gegen einen Einwohner von New York angekündigt.
Die Agentur enthüllte, dass Rashawn Russell im Zusammenhang mit einem Handelssystem für digitales Vermögenswerte wegen Betrugs angeklagt wurde und einen der ersten Fälle markiert, die unter der Führung von Schauspielvorsitzender Caroline Pham verfolgt wurden.
Die vom US -Bezirksgericht für den östliche Bezirk von New York erlassene Einwilligungsbefehl vom 10. Februar stellte fest, dass Russell zwischen 2020 und 2022 ein betrügerisches System betrieben hat und die Anleger darstellte, eine Kryptowährung zu einem von ihm falsch dargelegten Fonds beizutragen.
Die Anordnung des Gerichts verlangt von ihm, dass er mehr als 1,5 Millionen US -Dollar an getropfte Anleger zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist Russell im Namen anderer dauerhaft vom Handel in CFTC-regulierten Märkten verboten und verboten es, sich bei der Agentur zu registrieren. Das Urteil verhängt auch ein achtjähriges Verbot seiner persönlichen Handelsaktivitäten.
CFTC kündigt auf X über Bundesgerichte an. Quelle: CFTC auf x
Regulatorische Verschiebung und Implikationen
Die Durchsetzungsmaßnahme folgt einer umfassenderen Umstrukturierung innerhalb der Durchsetzungsaufteilung der CFTC. Am 4. Februar kündigte Pham an, dass die Kommission den Ziel von Betrug priorisieren würde und sich von dem entfernen würde, was einige durch die Durchsetzung als Verordnung kritisiert haben. Die Umstrukturierung hat zur Bildung von zwei spezialisierten Task Forces geführt: einer konzentrierte sich auf Einzelhandelsbetrug und eine andere, die sich mit komplexen Betrug und Marktmanipulation befasst.
Die Neuausrichtung der Kommission erfolgt inmitten der breiteren regulatorischen Veränderungen in Washington, insbesondere nach Änderungen der Führung der Securities and Exchange Commission (SEC). Im Januar kündigte die SEC die Bildung einer Krypto -Task Force an, um einen regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte zu entwickeln. In der Zwischenzeit hat die CFTC signalisiert, dass sie seine Durchsetzungsbemühungen eher auf betrügerische Aktivitäten als auf breite regulatorische Vorgehen gegen Kryptounternehmen konzentrieren wird.
Fall Hintergrund und Strafverfahren
Gerichtsdokumenten zufolge vertiefte Russell mehr als zwei Dutzend Einzelhandelsinvestoren, indem er fälschlicherweise behauptete, ihre Kryptowährungsbeiträge würden über seinen firmeneigenen Fonds für digitale Vermögenswerte gehandelt. Die am 16. Januar eingereichte CFTC-Beschwerde besagt, dass Russell „keinen Verlust für die Anleger und in einigen Fällen garantiert hat, dass eine mindestens fünfundzwanzig Prozent Rendite garantiert wurde“. Stattdessen hat er die Mittel für persönliche Ausgaben, Glücksspiele und ein Ponzi-ähnliches Programm zur Bezahlung früherer Investoren missbraucht.
Russells betrügerische Aktivitäten führten ebenfalls zu strafrechtlichen Anklagen. In einem parallelen Fall bekannte er sich am 19. September 2023 schuldig, zu einer Anzahl von Drahtbetrug und einer zusätzlichen Anzahl von Zugangsgerätebetrug. Er wurde zu über drei Jahren Gefängnis verurteilt, gefolgt von drei Jahren beaufsichtigter Freilassung, und wurde angewiesen, eine Rückerstattung über 1,5 Millionen US -Dollar zu zahlen.
Die CFTC erkannte die Unterstützung des Betrugsabteilung des Justizministeriums an, um den Fall zur Lösung zu bringen. Die Durchsetzungsmaßnahme gegen Russell unterstreicht den sich entwickelnden Ansatz der Agentur und verstärkt sein Engagement für die Bekämpfung von kryptobedingten Betrug und wechselt gleichzeitig umstrittenere regulatorische Maßnahmen.
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