Die französische Regierung hat das Gerichtsverfahren gegen Binance aufgrund mutmaßlicher Geldwäsche- und Steuertäuschungstätigkeiten eröffnet.
Die Behörden untersuchen Anschuldigungen, dass Kriminelle Binance zur Durchführung von Drogenschmuggeloperationen zusammen mit verschiedenen Finanzstraftaten verwendeten.
Die laufende gerichtliche Untersuchung zeigt mögliche strafrechtliche Anklagen gegen die weltweit größte Kryptowährungs -Handelsplattform.
Binance steht vor der Prüfung der Verstöße vor der Registrierung
Obwohl die Behörden im Mai 2022 in Frankreich im Mai 2022 eine behördliche Genehmigung erhoben haben, werden Binance nun die Verantwortlichkeiten der Digital Asset Service Provider (DASP) nicht berücksichtigt.
Die AMF -Aufsichtsbehörden behaupten, dass Binance vor dem Eingang der Registrierung gegen die französischen Vorschriften verstoßen habe, obwohl sie ihre Aktivitäten überwacht haben.
Die Behörden behaupten, dass das Unternehmen Influencer -Anzeigen ohne Genehmigung an Investoren in Bezug auf seinen rechtlichen Status verwendete.
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Die gemeldeten Verstöße, die bis zu Binance dauerten, begann 2019 und erstreckten sich über die französischen Grenzen über andere Teile der Europäischen Union hinaus.
Es gab eine wesentliche Zeit, als die Regulierungsbehörden Binance ohne AMF -Registrierung oder -lizenzung bestätigten.
Laut Untersuchungsberichten begannen Benutzerberichte über Geld durch irreführende Anzeigen mit der Untersuchung, was zu einer zunehmenden Überwachung des Austauschs führte.
Rechtliche Probleme für den Krypto -Riese
Binance sieht sich im Rahmen seiner weltweiten Rechtsfragen vor einer Untersuchung der französischen Behörden aus, die seine Niederlage bei der Einigung über das US -Justizministerium von 4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegeln.
Changpeng Zhao (CZ) hat seinen Posten wegen dieses speziellen Falls verlassen. Die französischen Aufsichtsbehörden haben einen harten Ansatz in Richtung Binance gewählt, was es für das Kryptowährungsunternehmen zu einem breiteren Problem darstellt.
Eine weitere schlechte Nachrichtengeschichte entstand, als Binance heute Morgen Bitcoin-, Ethereum- und Solana -Fonds im Wert von 20 Millionen US -Dollar besiegte.
Analysten beschuldigen Wintermute, die Marktflüsse durch inszenierte Liquidität zu kontrollieren, die sich mit Einzelhandelsinvestoren abzielen.
Die Crypto-Plattform wird ebenfalls kritisiert, da sie Listings für triviale Markt-Cap-Meme-Münzen unterstützt, von denen zahlreiche Fachleute glauben, dass sie ein wackeliges Marktumfeld schaffen.
Der Oberste Gerichtshof der USA hat grünes Licht für eine Klassenklage gegen die Kryptowährungsaustausch Binance gegeben.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Binance Investoren mit nicht registrierten Token abgewickelt habe, die seine bestehenden Rechtskämpfe eskalierten.
Der zentrale Krypto -Austausch ist jetzt mit zunehmender weltweiter regulatorischer Aufsicht konfrontiert, wie durch wachsende Fallzahlen gezeigt wird.
Regulatorische Durchgriffe intensivieren weltweit den Krypto -Austausch
Binance steht in Großbritannien mit einem weiteren rechtlichen Problem, das mit einer Klage des ehemaligen Top -Angestellten Amrita Srivastava in Verbindung steht.
Srivastava glaubt, dass die Firma ihren Job zu Unrecht gekündigt hat, als sie den angeblichen Versuch ihrer Kollegin offenbarte, einen Kunden zu bestechen.
Eine Anmeldung im November zeigt, dass Wechsel -Governance -Probleme und die bestehenden rechtlichen Herausforderungen des Unternehmens erhöht werden.
Französische Ermittler untersuchen Binance, um festzustellen, ob der Austausch die offiziellen Anforderungen an Geldwäschewäsche erfüllte.
Die Rechtsbehörden behaupten, Binance habe dazu beigetragen, finanzielle Operationen durchzuführen, die illegale Aktivitäten unterstützten, einschließlich Drogenkontroll- und Steuerbetrug.
In der Untersuchung wird Binance’s Compliance -System Robustheit unter die Lupe genommen.
Die Aufsichtsbehörden bereiten sich auf harte Vorgehen vor, sodass die rechtliche Situation für den Krypto-Austausch aufgrund von Problemen mit Nichteinhaltung immer schwieriger wird.
Die Exchange Company Kucoin gab bekannt, dass es ohne erforderliche Lizenzen für Geldübertragungsaktivitäten in den USA betrieben wurde.
Chun Gan und Ke Tang vermieden die Inhaftierung, indem sie einverstanden waren, fast 300 Millionen US -Dollar Geldstrafen zu zahlen.
Das französische Ermittlungsteam hat noch keine zusätzlichen Informationen geteilt, obwohl ihre fortlaufende Sonde wesentliche Konsequenzen hat.
Aufgrund neuer regulatorischer Prüfung scheint Binances operative Kontrolle über die wichtigsten Kryptowährungsmärkte nicht mehr sicher zu sein.
Mehrere Länder weisen rechtliche Probleme auf, die zu einer unklaren Zukunft für das Unternehmen führen.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/01/29/binance- und-fire-french-probe-target-money-launder-claims/
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