In einer erheblichen Durchsetzungsmaßnahme durch US -Aufsichtsbehörden trat die Kryptowährungsaustausch Kucoin am 28. Januar in ein schuldiges Plädoyer ein, weil er die Vorwürfe einer nicht autorisierten Geldübertragungsunternehmen erhoben hatte. Das Unternehmen wurde mit hoher 297 Millionen US-Dollar bestraft und zwei Jahre lang aus dem US-Markt aus dem US-Markt zurückgezogen, nachdem er zugegeben hatte, die erforderlichen Anti-Geldwäsche-Schutzmaßnahmen (AML) nicht einzulegen.
Das US-amerikanische Staatsanwaltschaft des südlichen Distrikts New Yorker sagte, dass Kucoin, der von Peken Global Limited betrieben wurde, die US-amerikanischen Gesetze zur Einhaltung von Geldwäsche und Kenntnis von KEYC (KYC) gebrochen hat. Laut US -Anwalt Danielle Sassoon hat die Börse fragwürdige Transaktionen in Höhe von Milliarden Dollar ermöglicht, die mit illegalen Operationen wie Ransomware, Malware, Darknet -Märkten und Betrugsschemata verbunden waren.
Da Kucoin Anti-Geldwäsche-Vorschriften ignorierte, konnten Kriminelle die Plattform nutzen und illegales Geld senden. Der Preis für die Erlaubnis eines solchen illegalen Verhaltens zeigt diese schuldige Bitte, sagte Sassoon.
Milliarden in fragwürdigen Geschäften
Nach Angaben der US -Regierung übertraf Kucoin mehr als 4 Milliarden US -Dollar und erhielt mehr als 5 Milliarden US -Dollar in dem, was es als „misstrauische und kriminelle Mittel“ bezeichnet. Laut CoinTelegraph -Berichten hat Kucoin bis Juli 2024 ohne KYC -Überprüfung von seinen Kunden operiert, was ein klarer Verstoß gegen die Bestimmungen der US -Konformität darstellte. Das Unternehmen versäumte es auch, sich bei der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu registrieren. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Gewährleistung der Einhaltung des Bundes und der Sicherung des gesamten und Verbrauchers.
Veränderungen in der Führung inmitten von Auswirkungen
Die Gründer von Kucoin, Chun Gan (auch bekannt als Michael) und Ke Tang, sind angesichts der Siedlung von ihren Positionen als Führer zurückgetreten. Chun Gan kündigte seinen Rücktritt als CEO in einem Blog -Beitrag an und zitierte die Vereinbarung mit den US -Behörden als Grund. Darüber hinaus gab er bekannt, dass BC Wong den neuen CEO des Unternehmens übernehmen würde.
Diese regulatorische Maßnahme zeigt, dass der Bitcoin -Austausch ohne Compliance -Frameworks von US -Aufsichtsbehörden erhöht wird. Kucoins Geldbußen und Führungsänderungen erinnern eine klare Erinnerung daran, wie wichtig es ist, internationale Vorschriften im sich schnell verändernden Kryptowährungssektor zu befolgen.
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