Daren Li, ein 41-jähriger Staatsbürger sowohl der USA als auch Chinas, hat sich schuldig bekannt, bei der Geldwäsche von 73 Millionen US-Dollar geholfen zu haben, die bei mehreren Krypto-Betrügereien gestohlen wurden. Am 11. November gab Li vor einem kalifornischen Bundesgericht eine Verschwörung zur Geldwäsche zu. Staatsanwälte sagen, dass es sich bei dem Betrug um gefälschte Krypto-Investitionspläne wie „Schweineschlachtung“ handelte und von August 2021 bis April 2023 durchgeführt wurde.
Wie der 73-Millionen-Dollar-Kryptobetrug funktionierte
Nach Angaben des US-Justizministeriums sollen Li, sein Partner Yicheng Zhang und ihre Kohorten ein transnationales kriminelles Netzwerk betrieben haben, das durch diese „Schweineschlacht“-Betrügereien Millionen gewaschen hat. Bei dieser Art von Betrug gewinnen Betrüger das Vertrauen der Opfer, überzeugen sie, große Summen zu investieren, und verschenken dann die Gelder.
Aus veröffentlichten Gerichtsdokumenten wiesen Li und Zhang die Mitverschwörer an, US-Bankkonten bei Scheinfirmen oder „Briefkastenfirmen“ zu eröffnen, um „die Art, den Standort und den Besitz“ des gestohlenen Geldes zu verbergen. Opfer wurden dazu verleitet, Millionen von Dollar auf diese Konten zu überweisen, die dann zum Waschen der Gelder verwendet wurden. Sobald das Geld auf diesen Konten war, wurde es in Tether (USDT), einen beliebten digitalen Stablecoin, getauscht und dann an von Li und seinen Mitarbeitern kontrollierte digitale Geldbörsen gesendet. Berichten zufolge erhielt eine dieser Geldbörsen mehr als 341 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten.
„Der Betrugsplan umfasste mehr als 73 Millionen US-Dollar, die über US-Finanzinstitute auf Bankkonten auf den Bahamas gewaschen und in den virtuellen Vermögenswert USDT oder Tether umgewandelt wurden“, erklärte das DOJ.
Festnahmen und mögliche Verurteilungen
Nicole M. Argentieri, Leiterin der Kriminalabteilung des Justizministeriums, sagte in einer Erklärung vom 12. November, dass Li außerhalb der USA tätig sei und „ein Netzwerk aus gefälschten Unternehmen und internationalen Bankkonten”um das gestohlene Geld zu bewegen.
Li gab zu, dass 73,6 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder direkt auf Konten im Zusammenhang mit dem Plan geflossen seien, wobei mindestens 59,8 Millionen US-Dollar über US-Briefkastenfirmen transferiert worden seien, um bei der Geldwäsche zu helfen.
Li wurde am 12. April am Flughafen von Atlanta festgenommen, während sein mutmaßlicher Partner Yicheng Zhang am 16. Mai in Los Angeles festgenommen wurde.
Zunächst wurden gegen Li mehrere Anklagen erhoben, darunter Verschwörung zur Geldwäsche und sechs Anklagepunkte wegen internationaler Geldwäsche. Jeder Anklagepunkt hätte eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren bedeuten können, bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten also insgesamt 140 Jahre.
Nach seinem Schuldeingeständnis setzte Richter R. Gary Klausner die Verurteilung von Li für den 3. März 2025 an. Li drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis, drei Jahre Freilassung unter Aufsicht und eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar oder das Doppelte des Betrags, den er durch das Verbrechen verdient hatte – je nachdem, welcher Wert größer ist.
Die Staatsanwälte sagen auch, dass Li den Opfern möglicherweise etwas zurückzahlen muss, mit einer möglichen Rückerstattung in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar bis hin zu den vollen 73 Millionen US-Dollar.
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