Eine ehemalige Freundin eines Kryptowährungsbetrugs, der in der Branche als „The Godfather“ bekannt ist, hat zugegeben, dass eine staatliche Steuerbeschuldigung aufgrund ihrer Beteiligung an seinen illegalen Aktivitäten zurückzuführen ist. Die 35 -jährige Iris Ramaya Au wird beschuldigt, nicht mehr als 2,6 Millionen US -Dollar an Gewinnen in den Strafprogrammen ihres ehemaligen Partners zu erzielen.
Nach Angaben des US -Justizministeriums (DOJ) ist die Vereinbarung der AU, sich einer Straftat schuldig zu bekennen, ein weiteres Kapitel in der Verfolgung der Regierung, die von illegalen Kryptowährungsgeschäften profitieren.
Krypto -Betrug enträtselt: Rolle in den Bereichen Finanzgeschäfte und Lebensstil
Die Behörden behaupten, dass der ehemalige Freund von AU zwischen 2020 und 2024 – nur als „Iza“ bekannt – eine Reihe betrügerischer Systeme, einschließlich unbefugter Zugang zu Werbekonten und Kreditlinien großer Social -Media -Unternehmen, einrückte.
Diese Maßnahmen haben Berichten zufolge für IZA Millionen in nicht gemeldetem Einkommen generiert, was AU dann bei der Verwaltung und Ausgaben beigetragen hat. Die Beteiligung von AU erstreckte sich über einen passiven Empfänger von Geldern. Sie hat angeblich Shell -Unternehmen eingerichtet und Bankkonten eröffnet, um das eingehende Geld zu bearbeiten.
Die Regierung behauptet, dass diese Konten zur Auszahlung von Strafverfolgungsbeamten für private Sicherheitsdienste verwendet wurden, luxuriöse Lebensstile finanzieren und hochwertige Vermögenswerte wie Immobilien, Luxusfahrzeuge und Kryptowährung erwerben.
Im Laufe der Zeit übertraf Au auf ihre persönlichen Konten mehr als 2,6 Millionen US -Dollar von diesen Konten. Staatsanwälte stellen außerdem fest, dass die Mittel Freizeitaktivitäten im Wert von fast 10 Millionen US -Dollar unterstützten und bei Kryptowährung von rund 16 Millionen US -Dollar erworben haben.
Trotz dieser wesentlichen Beträge meldete Au jedoch nicht die Erträge für ihre Bundessteuererklärungen. Der IRS behauptet, dass diese Unterlassung beabsichtigt sei, was zu einer Steuerbeschuldigung des Bundes führte, der sie sich nun bereit erklärt hat, sich schuldig zu bekennen.
IZAs rechtliche Herausforderungen und laufende Ermittlungen
Die Plädoyervereinbarung von AU folgt dem früheren schuldigen Einspruch von Iza, der mehreren Anklagen ausgesetzt ist, einschließlich Verschwörung gegen Rechte, Kabelbetrug und Steuerhinterziehung.
Izas Gerichtsverhandlung ist für später in diesem Jahr geplant, wo er bis zu 35 Jahre Gefängnis haben konnte. Im Gegensatz dazu könnte AUs Plädoyervertrag zu einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren im Bundesgefängnis führen. Das Doj bemerkte:
Nachdem Au nach dem Bekenntnis von bis zu drei Jahren im Bundesgefängnis geplant wird. Am 30. Januar erschien Iza vor einem Bundesrichter und bekannte sich schuldig zu einer ersten ersetzenden Informationen, die ihn wegen Verschwörung gegen Rechte, Kabelbetrug und Steuerhinterziehung beschuldigte. Seine Anhörung ist für den 16. Juni geplant. Zu diesem Zeitpunkt wird er bis zu 35 Jahre im Bundesgefängnis ausgesetzt sein. Iza befindet sich seit September 2024 in Bundesgewahrsam.
In der Zwischenzeit enthüllte die Agentur weiter, dass die Untersuchungen zum breiteren System weiterhin weitergingen, wobei das IRS und das FBI aktiv beteiligt sind. Das Justizministerium erklärte außerdem, dass es weiterhin diejenigen verfolgen wird, die Einnahmen aus illegalen Quellen nicht melden, unabhängig davon, wie die Mittel erhalten oder ausgegeben werden.
Ausgewähltes Bild mit Dall-E, Diagramm von TradingView
Quelle: https://bitcoinist.com/2-6million-in-nreported-come-partner-of-crypto/
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